https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/xeplyma-brwmikoy-xrimatos-meso-spotify
Σουηδικές συμμορίες, οι οποίες επιδίδονται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Spotify για να ξεπλένουν βρόμικο χρήμα, γράφει σήμερα εφημερίδα της χώρας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-nea-metra-enantia-sto-xeplyma-xrimatos-stin-elbetia
Η Ελβετία δεν θέλει πλέον να θεωρείται η κατεξοχήν ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργεί ως «πλυντήριο» για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να απαλλαγεί από την κακή φήμη μιας χώρας που αποτελεί καταφύγιο για παράνομα κέρδη, η κυβέρνησή της έχει προτείνει σαρωτικά μέτρα για την καταστολή του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/dimosieyma-katigorei-ebraiki-organosi-os-organo-tis-mosant-sta-katexomena
Έντονα σχολιάστηκε από τα ισραηλινά μέσα προχθεσινό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Milli Gazete, στο οποίο το εβραϊκό θρησκευτικό κίνημα «Χαμπάντ» χαρακτηρίζεται από παράγοντα της «κυβέρνησης» του ψευδοκράτους ως "εγκληματική οργάνωση". Το τουρκικό δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι η οργάνωση «Χαμπάντ» αποτελεί όργανο της Μοσάντ, που ξεπλένει βρώμικο χρήμα, βρίσκεται πίσω από αγορά μεγάλων εκτάσεων και ακινήτων στα κατεχόμενα και στηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/forologiko-metasximatismo-kai-dimioyrgia-arxis-gia-kyrwseis-syzitisan-ptd-selk
Ο φορολογικός μετασχηματισμός, θέματα που άπτονται των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η δημιουργία Ενιαίας Αρχής για θέματα κυρώσεων και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ήταν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο συνάντησης την Πέμπτη στο Προεδρικό Μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και εκπροσώπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/i-presbeira-ton-ipa-simeiose-ti-simantiki-proodo-stis-sxeseis-me-tin-kypro
Στη σημαντική πρόοδο των διμερών σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούλι Φίσερ, μιλώντας σε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με ξένους Πρέσβεις στο πλαίσιο του 21ο Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς. Η Πρέσβειρα εξήρε τις προσπάθειες της Κυπριακής Διασποράς προς αυτή την κατεύθυνση και συνέχισε με σύγκριση της κατάστασης που επικρατούσε το 2018 με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/beltiwnetai-i-synergasia-kata-toy-xeplymatos
Η εποπτική συνεργασία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος βελτιώνεται, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ). Σύμφωνα με σχετικό ριπόρτ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών οι κατευθυντήριες γραμμές (JC 2019 81) για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (AMLD) μεταξύ αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημοσιεύθηκαν από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τον Δεκέμβριο του 2019....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/simantika-metra-gia-katapolemisi-toy-xeplymatos-pire-i-kypros
Η Κύπρος έχει πάρει σημαντικά μέτρα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος διαπιστώνει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές βελτιώνεται. Αναφέρει ακόμα ότι το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει και τα «κολέγια» και ότι στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα πλήρως 229.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/traymatismos-andra-kypriakis-ypikootitas-stin-prospatheia-na-diafygei-sti-sigkapoyri
Η αστυνομία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε την Πέμπτη πως άνδρας κυπριακής υπηκοότητας τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψή του, πηδώντας από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του μπανγκαλόου του σε πολυτελή συνοικία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ypes-gia-ypothesi-sigkapoyris-anaklisi-ypikootiton-ean-ikanopoiithoyn-oi-proypotheseis
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση των συλλήψεων στη Σιγκαπούρη προσώπων που είναι ύποπτα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεταξύ των οποίων και δυο πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα, και εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sigkapoyri-syllipseis-gia-xeplyma-xrimatos-–-anamesa-toys-atoma-me-kypriaka-diabatiria
«Οι Αρχές της Σιγκαπούρης έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις 10 ατόμων σε σχέση με ξέπλυμα χρήματος. Ανάμεσα στους 10 είναι και 2 πρόσωπα με Κυπριακά Διαβατήρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επικαλούμενη δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/giati-ta-prasina-kommata-den-anthizoyn-stin-ellada
Η έλλειψη κουλτούρας που αποδίδει αξία στα περιβαλλοντικά ζητήματα, η παρουσία ανταγωνιστικών πολιτικών τάσεων και οι επίμονες εσωτερικές συγκρούσεις αποτελούν τα κύρια προσκόμματα στην εδραίωση των πράσινων κομμάτων στην Ελλάδα ως μιας μετρήσιμης πολιτικής δύναμης, σύμφωνα με γνώστες του χώρου. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politismos/sinema/i-kinimatografiki-texni-tis-diigisis
Το 18o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 8 Αυγούστου στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, δίπλα στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού και στην «Κ» μιλάνε έξι σκηνοθέτες, ο Fredrik Gert από τη Σουηδία, η Sarvnik Kaur από την Ινδία, ο Ιωσήφ Βαρδάκης και Γρηγόρης Ρέντας από την Ελλάδα και οι Γιάννης Χριστίδης – Κωνσταντίνος Κουκούλης και Αλέξανδρος Πισσούριος από την Κύπρο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-zoi-se-kathestws-kyrwseon-sofer-sef-kai-1-ekat-dapanes
Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιτρέψει σε Ρώσους ολιγάρχες να δαπανούν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ιδιωτικούς σεφ, σοφέρ, καμαριέρες, παρά το «πάγωμα» των τραπεζικών τους λογαριασμών. Οι εξαιρέσεις, γνωστές ως «άδειες», είναι ένα παράδειγμα πώς το νέο σύστημα των οικονομικών κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συγκροτήθηκε μετά το Brexit, αποδεικνύεται διάτρητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολιγάρχες κατορθώνουν να δαπανούν μέχρι και ένα εκατ. δολάρια τον χρόνο σε έξοδα διαβίωσης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ellada-spor/entopisan-ekatontades-paranomoys-stoiximatikoys-kodikoys
Κάτοικοι Αλβανίας, Αυστρίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Σλοβακίας και Σουηδίας εμφανίζονται να στοιχηματίζουν επιτυχώς σε ελληνικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στην πραγματικότητα Έλληνες ποδοσφαιρικοί παράγοντες χρησιμοποιούσαν τους στοιχηματικούς κωδικούς των αλλοδαπών για να ποντάρουν μεγάλα ποσά σε στημένα ματς.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/h-marina-i-greek-mafia-kai-to-diktyo-ton-oikon-anoxis
Ως αρχηγικό μέλος της μιας από τις δύο ομάδες μαστροπών που εξαρθρώθηκαν την Παρασκευή από το τμήμα anti-trafficking της Ασφάλειας περιγράφεται γυναίκα με κωδικό όνομα «Μαρίνα».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/ipa-–-soyidia-ereynoyn-kataggelia-gia-mizes-me-apodekti-ton-gio-toy-erntogan
Οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σουηδία εξετάζουν καταγγελία για τον γιο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μπιλάλ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sto-mikroskopio-bretanwn-empeirognomonon-i-diafthora
Τη διερεύνηση και αξιολόγηση των καταγγελιών που έχει ενώπιον της ξεκινά η Αρχή κατά της Διαφθοράς, μετά και την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη (22/06) δημοσιοποιώντας τα ονόματα των Βρετανών λειτουργών επιθεώρησης που διόρισε με σκοπό τη διερεύνηση κάποιων υποθέσεων. Η αναφορά περί απροθυμίας διερεύνησής συγκεκριμένων καταγγελιών που αφορούν αξιωματούχους από Κυπρίους, προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και γι’ αυτό τον λόγο η Αρχή αποτάθηκε σε οργανισμούς και φορείς στο εξωτερικό, δημόσιους και μη, προς εξεύρεση των κατάλληλων προσώπων με εξειδίκευση σε θέματα διαφθοράς....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/aytoys-diorise-os-leitoyrgoys-epithewrisis-i-arxi-kata-tis-diafthoras
Στον διορισμό λειτουργών επιθεώρησης προχώρησε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Αρχή αναφέρει ότι «δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, η Αρχή για τους σκοπούς διερεύνησης και αξιολόγησης καταγγελιών, δύναται να διορίζει ως Λειτουργούς Επιθεώρησης, πρόσωπα εγνωσμένης και εξειδικευμένης πείρας στους τομείς εξέτασης και αξιολόγησης πληροφοριών»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-proodos-kai-prokliseis-gia-kypro-kata-oikonomikoy-egklimatos
Η Κύπρος κατέγραψε βελτίωση στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον οργανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, σύμφωνα με την έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-i-kypros-eythygrammizetai-me-systaseis-tis-moneyval-kata-toy-xeplymatos
Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι η Κύπρος να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/katheirxi-14-etwn-ston-kyprio-lyko-tis-wall-street-gia-apati
Σε ποινή κάθειρξης 14 ετών καταδικάστηκε την Παρασκευή στο Λονδίνο ο κυπριακής καταγωγής χρηματιστής Άντονι Κωνσταντίνου, που στα τέλη του περασμένου μήνα είχε κριθεί ένοχος για απάτη και ξέπλυμα χρήματος από ένορκο δικαστήριο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ptd-ston-economist-orama-i-kypros-na-katastei-elkystikos-proorismos-gia-xenes-ependyseis
Το όραμά του για μία Κύπρο που θα αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για ξένους επενδυτές, παρουσίασε συνοπτικά με οπτικοποιημένο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην έναρξη της ημερίδας του Economist με τίτλο "Cyprus Investment Summit", που διεξάγεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/synelifthi-skiwdis-trapezitis-sti-glyfada-gia-xeplyma-250-ekat-apo-emporio-narkotikwn
Ενας διαβόητος απατεώνας που ξέπλενε βρώμικο χρήμα για λογαριασμό των μεγαλύτερων εγκληματιών του κόσμου συνελήφθη στις 31 Μαΐου στην Αθήνα, σύμφωνα με τη Europol.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/dnt-epibradynsi-anaptyxis-kypriakis-oikonomias-sto-2-5-to-2023
Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2023, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Κύπρο, που προβλέπεται από το άρθρο IV.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/o-mr-bitcoin-o-gkerskobits-kai-i-nea-diplomatia-ton-omiron
Το 2017 συνελήφθη σε παραλία της Χαλκιδικής βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Δύο χρόνια αργότερα, με απόφαση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, εκδίδεται, βάσει του ίδιου εντάλματος, στη Γαλλία. Από εκεί, εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου και κρατείται σε φυλακή του Σαν Φρανσίσκο, αφού έκανε ενδιάμεση, δικαστική στάση ξανά στην Ελλάδα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/i-eya-kaili-ston-dromo-gia-ta-edrana
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Επιστροφή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα καθήκοντά της θα επιδιώξει άμεσα η Εύα Καϊλή, μετά την απόφαση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας των Βρυξελλών να αφεθεί ελεύθερη υπό όρους. Συγκεκριμένα, ο συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι η κ. Καϊλή θα υποβάλει την ερχόμενη Δευτέρα αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να της επιτραπεί να επιστρέψει στα καθήκοντά της, ενώ εκτίμησε ότι αυτό μπορεί να συμβεί τις επόμενες ημέρες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/oi-perioristikoi-oroi-gia-tin-arsi-tis-ilektronikis-epitirisis-tis-eyas-kaili
Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρακολούθηση από επιμελητή κοινωνικής αρωγής είναι μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της Εύας Καϊλή, ορίζει απόφαση του ανακριτή-δικαστή Μισέλ Κλεζ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/problimata-sto-nomo-gia-somateia-diapistose-i-epitropi-esoterikwn
Σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων διαπιστώθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Εσωτερικών. Προβλήματα που αφενός αφορούν τη συμμόρφωση των σωματείων με τη νομοθεσία και αφετέρου την εφαρμογή της νομοθεσίας από τον Γενικό Έφορο Σωματείων, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή ακόμη και σωματείων με κοινωνική προσφορά ιδιαίτερα στον τομέα του Αθλητισμού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/stin-kypro-to-klimakio-bretanwn-gia-tis-kyrwseis
Στην Κύπρο βρίσκονται τις τελευταίες μέρες Βρετανοί εμπειρογνώμονες από το γραφείο εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών και την εθνική μονάδα καταπολέμησης εγκλήματος, με κύριο στόχο το να παρέχουν την τεχνογνωσία τους στις κυπριακές αρχές, για το πώς θα διαχειριστούν το μεγάλο κεφάλαιο εφαρμογής των κυρώσεων και την επιτυχή δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/giannis-ioannoy/oi-kyrwseis-xegymnwnoyn-tin-ypokrisia-mas
Το πρώτο κύμα κυρώσεων, από ΗΒ και ΗΠΑ, σε κυπριακές οντότητες (πρόσωπα, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών) για παροχή διευκολύνσεων σε επηρεαζόμενους από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία δημιούργησε εκείνο το συγκείμενο ψιθυρολογίας που η αυριανή ανακοίνωση ενός νέου καταλόγου έχει καταντήσει κάτι σαν τις προβλέψεις του στοιχήματος....
