https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/aplirota-paramenoyn-ta-prostima-gia-xeplyma
Στάση αναμονής όσον αφορά στην καταβολή των προστίμων φαίνεται να τηρούν όσες εταιρείες δεν έχουν μέχρι σήμερα καταχωρήσει τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), που συστάθηκε με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες συναλλαγές. Το Μητρώο, που έχει συσταθεί από τις 14 Νοεμβρίου 2023 και αποτελεί μέρος της 5ης ευρωπαϊκής οδηγίας για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Χρήματος από Παράνομες Συναλλαγές και Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, θα απαρτίζει ένα επικαιροποιημένο και καθαρό Μητρώο στο οποίο θα αναγράφεται ο πραγματικός δικαιούχος. Με άλλα λόγια οι επιχειρήσεις θα έχουν την υποχρέωση να καταχωρούν τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν το τελικό ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ή τον τελικό τους έλεγχο, και όχι τον κατ’ επίφαση ιδιοκτήτη....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/ta-ypsila-prostima-eferan-symmorfosi
Tα υψηλά πρόστιμα έχουν αποτελέσει κίνητρο προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στην υποβολή των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο σχετικό Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές της «Κ» η μεγάλη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων εταιρειών στο μητρώο έχει συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του νόμου και μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν έχει ακόμα καταχωρήσει τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Εταιρειών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-simasia-tis-paroysias-toy-irs-stin-kypro
Όταν τον Οκτώβριο του 1931 -πριν από 93 χρόνια (!)- ο διαβόητος Αμερικανός μαφιόζος Αλ Καπόνε καταδικάζονταν για πέντε κατηγορίες φοροδιαφυγής σε 11 χρόνια φυλάκισης από το ομοσπονδιακό σύστημα απονομής Δικαιοσύνης, ένα νέο κεφάλαιο στην εκγληματολογία του οργανωμένου εγκλήματος στοιχειοθετούνταν στις ΗΠΑ. Ήταν η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που είχε κατορθώσει να «δέσει» το διάσημο αφεντικό του υποκόσμου του Σικάγο με αδιάσειστα στοιχεία που θα τον οδηγούσαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, εκεί μάλιστα που τόσο το FBI όσο και οι αστυνομικές αρχές της Πολιτείας του Ιλινόι είχαν αποτύχει.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/sto-mikroskopio-amerikanwn-ta-metra-kata-toy-xeplymatos
Την ώρα που οι εκπρόσωποι τεσσάρων κυπριακών τραπεζών βρίσκονται σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη για να παρουσιάσουν επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με την πρόοδο στα πεδία εφαρμογής κυρώσεων, διατήρησης λογαριασμών με ξένους και εφαρμογής κανονισμών Anti- MoneyLaundering, ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων του Υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ (IRSCI) βρίσκεται στην Κύπρο για σειρά επαφών. Η παρουσία των εμπειρογνωμόνων, δεν εντάσσεται μόνο στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων Λευκωσίας-Ουάσιγκτον, αλλά δεικνύει και τη σημασία που οι ΗΠΑ αποδίδουν στον εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη θεσμική ενδυνάμωση των κρατικών χωρητικοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα πρόληψης, καταστολής και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/stis-ipa-gia-paroysiaseis-antiprosopeia-toy-syndesmoy-trapezwn
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου βρίσκεται από χθες στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων παρουσιάσεων για την καταγραφή της προόδου του κυπριακού τραπεζικού συστήματος σε θέματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (AML), της κανονιστικής συμμόρφωσης και της εφαρμογής των κυρώσεων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/xeplyma-xrimatos-stin-kypro-amerikanoi-empeirognwmones-synantisi-me-astynomia-kai-armodia-ypoyrgeia
Στην Κύπρο βρίσκονται από χθες, Κυριακή (15/09), ομάδα οικονομικών εμπειρογνωμόνων από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων Ποινικής Έρευνας (IRS-CI), όπου και θα συναντηθούν με ομολόγους τους από τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης της ΚΔ, αλλά και την Αστυνομία Κύπρου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/kypros-spor/omades-1is-kai-2is-katigorias-sto-mikroskopio-gia-xeplyma
Στις πληροφορίες για ξέπλυμα χρήματος σε πέντε σωματεία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας αναφέρθηκε σε συνέντευξη στην «Κ» ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Ευθύμιος Ευθυμίου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/kypros-spor/eythymios-eythymioy-stin-k-plirofories-gia-xeplyma-xrimatos-se-5-somateia
«Υπάρχουν πληροφορίες για ξέπλυμα χρήματος σε πέντε σωματεία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας», δηλώνει σε συνέντευξη στην «Κ» ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Ευθύμιος Ευθυμίου. Αναφερόμενος σε έρευνες της Επιτροπής για το ποδόσφαιρο που είναι σε εξέλιξη, επισημαίνει ότι εντοπίζουν στοιχεία, όμως, δεν βρίσκουν όσα απαιτούνται για να μπορεί να οδηγηθεί κάποιος στο δικαστήριο. Γι’ αυτό, λέει, χρειάζονται χρόνο και τροποποίηση τής νομοθεσίας που διέπει την Επιτροπή για να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/stin-kathimerini-tis-kyriakis-giati-ta-energeiaka-erga-stin-kypro-prokaloyn-enoxlisi-stis-bryxelles
Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως το καλώδιο τύλιξε Αθήνα και Λευκωσία. Ποιοι είναι οι δύσκολοι όροι στην συμφωνία, οι γκρίζες ζώνες και οι κόκκινες γραμμές των πλευρών. Ανάλυση. Ο εγκλωβισμός της Κύπρου στο Μαζούτ. Τα συμφέροντα, η έλλειψη οράματος και η ανεπάρκεια πολιτικών και τεχνοκρατών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/prosfores/diabaste-ayti-tin-kyriaki-15-09-apokleistika-stin-kathimerini
Πως το καλώδιο τύλιξε Αθήνα και Λευκωσία: Ποιοι είναι οι δύσκολοι όροι στην συμφωνία, οι γκρίζες ζώνες και οι κόκκινες γραμμές των πλευρών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/oi-kyrwseis-stoxeyoyn-toys-oligarxes-kai-oxi-tin-kypro-leei-i-presbeira-ipa
H επιβολή κυρώσεων κατά οντοτήτων και προσώπων στην Κύπρο δεν στοχεύει την Κύπρο αλλά τους «ολιγάρχες και εμπόρους» που βοηθούν «την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, τόνισε η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούλι Φίσερ, αναγνωρίζοντας μάλιστα πως σε κάποιες περιπτώσεις τα πρότυπα συμμόρφωσης που ακολουθούνται από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι υψηλότερα από πολλές άλλες χώρες της ΕΕ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/2-stin-ameriki-gia-proodo-sto-xeplyma-oi-trapezes
Ετοιμάζουν βαλίτσες για ταξίδι στην Αμερική οι κυπριακές τράπεζες. Συγκεκριμένα, στις 16 Σεπτέμβρη οι επικεφαλής (με τις ομάδες τους) των Υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Συμμόρφωσης κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος τεσσάρων (4) κυπριακών τραπεζών θα βρεθούν σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη για να παρουσιάσουν επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με την πρόοδο των τραπεζών στα πεδία εφαρμογής κυρώσεων, διατήρησης λογαριασμών με ξένους (πρόσωπα και επιχειρήσεις) και εφαρμογής κανονισμών Anti - Money Laundering (AML)....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-stin-ameriki-gia-proodo-sto-xeplyma-oi-trapezes
Ετοιμάζουν βαλίτσες για ταξίδι στην Αμερική οι κυπριακές τράπεζες. Συγκεκριμένα, στις 16 Σεπτέμβρη οι επικεφαλής (με τις ομάδες τους) των Υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Συμμόρφωσης κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος τεσσάρων (4) κυπριακών τραπεζών θα βρεθούν σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη για να παρουσιάσουν επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με την πρόοδο των τραπεζών στα πεδία εφαρμογής κυρώσεων, διατήρησης λογαριασμών με ξένους (πρόσωπα και επιχειρήσεις) και εφαρμογής κανονισμών Anti - Money Laundering (AML)....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/stayros-xristodoyloy/2-kapoioi-kapoy-kapote
«Εναν πρωθυπουργό δεν τον στέλνεις στη φυλακή, τον στέλνεις στο σπίτι του». Η φράση αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και αφορά στην παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο. Μια μάλλον «βολική» πολιτική θέση, η οποία απηχεί μία ολόκληρη φιλοσοφία για την ασυλία που πρέπει να απολαύουν οι πολιτικοί έναντι των ποινικών δικαστηρίων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/stin-kathimerini-tis-kyriakis-maximoy-kai-proedriko-i-epomeni-mera
Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το ενεργειακό στη μέγγενη συμφερόντων. Πού σκαλώνει το deal για το καλώδιο και οι μεγάλες πολιτικές προεκτάσεις. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην Κ. Οι πολιτικές του επιδιώξεις, τι αναμένεται στο κυπριακό και ποια η σχέση του με Αννίτα, Αναστασιάδη και Πρόεδρο. Το παρασκήνιο γύρω από το Αφροδίτη. Πώς Λευκωσία και Chevron κινούνται στο ζήτημα ανάπτυξης του κοιτάσματος. Τα ανοικτά μέτωπα της Αννίτας. Το όριο θητειών, οι εσωκομματικές έριδες και οι αλλαγές που δεν έρχονται. Κώστας Καδής. Πόσο επίφοβη είναι η επικύρωση του διορισμού του και το παιχνίδι των χαρτοφυλακίων. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/oie-i-ypothesi-ntoyrof-egeirei-polla-erotimata-anthropinon-dikaiomaton
Η σύλληψη και απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, στη Γαλλία συνιστούν μια πολύπλοκη υπόθεση που εγείρει πολλά ερωτήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εκτίμησε σήμερα ο ΟΗΕ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/pabel-ntoyrof-ypo-dikastiki-ereyna-apo-tin-eisaggelia-toy-parisioy
Γάλλοι ανακριτές έθεσαν την Τετάρτη τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Πάβελ Ντούροφ υπό επίσημη έρευνα μετά από τέσσερις ημέρες κράτησης, δήλωσε ο εισαγγελέας του Παρισιού, στο πλαίσιο έρευνας για τον ρόλο της εφαρμογής μηνυμάτων του Telegram στο οργανωμένο έγκλημα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katexomena-synelifthi-gynaika-arxigo-egklimatikis-organosis
Μια υπήκοος Γεωργίας, την οποία αναζητούσε η Ιντερπόλ ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθη στην κατεχόμενη Λευκωσία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ton-rolo-tis-kyproy-stin-perifereiaki-kai-diethni-asfaleia-tonise-i-presbis-ipa
Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούλι Φίσερ, τόνισε τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Αποδήμων Κυπρίων στη Λευκωσία. Η Πρέσβης σημείωσε ότι, ενώ η επίλυση του Κυπριακού παραμένει προτεραιότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται επίσης στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την Κύπρο σε όλους τους τομείς. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ellada-sto-syrtari-oi-ypoklopes-en-meso-antidraseon
Η απόφαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να τεθούν στο αρχείο οι καταγγελίες για την υπόθεση των υποκλοπών που σχετίζονται με την ΕΥΠ ή οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, χθες, και σφοδρή σύγκρουση της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία καταγγέλλουν συγκάλυψη. Το πόρισμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου εντοπίζει ενδείξεις ενοχής για τέσσερις ιδιώτες, οι οποίοι σχετίζονται με τις εταιρείες που εμπλέκονται με το κακόβουλο λογισμικό Predator....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/allos-anthropos-poiniki-dioxi-gia-ton-konstantino-polyxronopoylo
Μετά από επτά μήνες ερευνών για την οικονομική διαχείριση της κοινωνικής κουζίνας «Ο Αλλος Ανθρωπος», η Εισαγγελία της Αθήνας κατέληξε στην άσκηση ποινικής δίωξης για τον ιδρυτή και εμπνευστή του εγχειρήματος Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και δύο, ακόμα, συγγενικά του πρόσωπα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/peroy-ek-neoy-ypopsifios-o-85xronos-katadikasmenos-prwin-proedros-foyximori
Ο Περουβιανός πρώην πρόεδρος Αλμπέρτο Φουχιμόρι, 85 ετών σήμερα, θα είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία το 2026, διαβεβαίωσε χθες, Κυριακή, η κόρη του, η Κέικο Φουχιμόρι, επικεφαλής του ισχυρότερου κόμματος της Δεξιάς στο Περού.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/steneyei-o-kloios-gyro-apo-ti-mafia-tis-mykonoy
Oι αστυνομικές αρχές ολοκληρώνουν το παζλ για τη μαφία της Μυκόνου και τη δράση αντίπαλων συμμοριών. Η σύλληψη του 44χρονου βαρυποινίτη, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του τοπογράφου και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, είναι μια ένδειξη της σχέσης των τοπικών ομάδων με το οργανωμένο έγκλημα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ereyna-gia-ti-mafia-tis-mykonoy-zitei-o-areios-pagos
Παραγγελία για άμεση διερεύνηση υποθέσεων με δράση εγκληματικών οργανώσεων, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανθρωποκτονιών και άλλων βαρύτατων αδικημάτων από τοπικές μαφίες στη Μύκονο και άλλα νησιά καθώς και στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, έδωσε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/paylos-xanthoylis/1-to-proedriko-plyntirio-kai-to-xeplyma-tis-meloni
Είναι αλήθεια ότι ο μεγάλος πονοκέφαλος της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, ήταν η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Πολλοί ηγέτες της Ε.Ε. εξέφραζαν προβληματισμό και ανησυχία, φοβούμενοι ότι η κα Μελόνι με τη συμπεριφορά της, θα επισκίαζε την έγκριση των ονομάτων, του Αντόνιο Κόστα, της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν και της Κάγια Κάλας, για τις τρεις βαριές καρέκλες της Ε.Ε....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/the-hill/ta-ioyliana/1-kati-kai-na-kaiei
«Συνιστώ ψυχραιμία» είπε η Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον στις φιλενάδες της και ζήτησε από τη Ρωσίδα μια ενισχυτική δόση τσίπουρου, το οποίο ως γνωστόν κατευνάζει τα νεύρα. «Άσχετο, αλλά αυτό το καλοκαίρι το παγωμένο τσίπουρο είναι το νέο gin and tonic» είπε κι ευθύς πέρασε στο παρασύνθημα: «Θα σας διαβάσω πρώτα το δημοσίευμα κι έπειτα θα δούμε, ψύχραιμα επαναλαμβάνω, τις σχετικές φωτογραφίες».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/antwnis-remos-den-eimai-katigoroymenos-eimai-ereynwmenos
Ο τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή στους δικηγόρους του να προβούν στις σχετικές διαδικασίες ώστε να πληροφορηθεί για την έρευνα περί φοροδιαφυγής και να δώσει εξηγήσεις, «αντικρούοντας τις αποδιδόμενες κατηγορίες».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/santorini-synelifthi-allodapos-gia-xeplyma-xrimatos
Διεθνώς διωκόμενος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για διαχείριση παράνομου χρήματος, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Σαντορίνη....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/prosopikotites-stin-k/1-prosopika-dedomena-eyaisthita-i-mi-encore
Τώρα που ξεμπερδέψαμε με τις ευρωεκλογές και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλαν σε όλους τους ενδιαφερομένους, θέλω να ξαναδούμε ένα θέμα που μας απασχόλησε προεκλογικά. Πολύ μελάνι χύθηκε και πολύτιμος τηλεοπτικός χρόνος σπαταλήθηκε για την πράξη της Αννας-Μισέλ Ασημακοπούλου. Η ίδια πλήρωσε την απερισκεψία της με την παραίτησή της από την υποψηφιότητά της στις ευρωεκλογές. Το χειρότερο για την ίδια είναι το γεγονός ότι η εκλογή της ήταν σχεδόν βέβαιη, διότι είχε κάνει σημαντική δουλειά στην Ευρωβουλή.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/panama-papers-athwoi-oi-28-katigoroymenoi-apo-dikastirio-toy-panama
Αθώους έκρινε, δικαστήριο του Παναμά, τους 28 κατηγορούμενους για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση συνδεόμενη με την παναμαϊκή εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς σκανδάλου φοροδιαφυγής που έχει γίνει γνωστό με την ονομασία «Panama Papers»....
