Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Τουλάχιστον πέντε πρόσωπα από τη λίστα των κυρώσεων (sanction list) έχουν λογαριασμούς σε κυπριακές τράπεζες. Μετά και την δεύτερη λίστα κυρώσεων που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι Ρώσων για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η «Κ» πληροφορείται πως βρέθηκαν λογαριασμοί σε κυπριακές τράπεζες οι οποίοι θα παγώσουν αμέσως. Ανάμεσα στα σχεδόν 50 πρόσωπα που δόθηκαν από την Ε.Ε. ονομαστικά σε τράπεζες για να προχωρήσουν σε ελέγχους, από τις κυπριακές τράπεζες προέκυψαν αυτά τα τουλάχιστον πέντε πρόσωπα.
Η νέα λίστα περιλαμβάνει ολιγάρχες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.
Η έρευνα διεξάγεται στη βάση των δύο λιστών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εκδόθηκαν από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής.
Όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές στην «Κ», η έκθεση των τραπεζών στη Ρωσία είναι περιορισμένη και τούτο λόγω των μέτρων που πήραν για κλείσιμο λογαριασμών και άρνηση ανοίγματος νέων τα τελευταία 6 – 7 χρόνια. Γι’ αυτό κιόλας μιλάμε -όπως εξηγούν- για εφαρμογή κυρώσεων σε πρόσωπα που είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, πέντε (γιατί μπορεί να αυξηθούν σε επόμενες λίστες) και όχι για πολλαπλάσια.
«Για παράδειγμα, αν οι εξελίξεις αυτές με τη ρωσική εισβολή λάμβαναν χώρα προ εξαετίας – επταετίας, ο αντίκτυπος στις κυπριακές τράπεζες θα ήταν αρκετά μεγάλος σε πολλά επίπεδα», σημείωσαν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές που έχουν γνώση των πραγμάτων.
Την περασμένη Δευτέρα το Συμβούλιο επεξέτεινε τις κυρώσεις του σε άλλα 26 άτομα και μία οντότητα στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Η νέα λίστα, όπως σημειώνει το Συμβούλιο, περιλαμβάνει ολιγάρχες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και κυβερνητικά μέλη, στρατιωτικές προσωπικότητες υψηλού επιπέδου και προπαγανδιστές που συνέβαλαν στη διάδοση της αντι-ουκρανικής προπαγάνδας και προωθούν μια θετική στάση απέναντι στην εισβολή στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις που τέθηκαν, περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα εισηγμένα άτομα και οντότητες. Επιπλέον, θα απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση από το έδαφος της ΕΕ. για τα πρόσωπα αυτά βάσει σχετικής ταξιδιωτικής απαγόρευσης.
Οι ονομαστικές κυρώσεις
Πέραν του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και του Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε δύο λίστες κυρώσεων με ονόματα, η μία στις 24 Φεβρουαρίου και η άλλη στις 28 Φεβρουαρίου.
Η δεύτερη λίστα περιλαμβάνει τους εξής: Igor Ivanovich Sechin που είναι επικεφαλής της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft, Nikolay Petrovich Tokarev που είναι επικεφαλής της ελεγχόμενης από τη Ρωσία εταιρείας μεταφοράς πετρελαίου Transneft, Alisher Usmanov ο οποίος έχει συμφέροντα σε εταιρείες παραγωγής σιδήρου και ατσαλιού, ΜΜΕ και διαδικτύου, Petr Olegovich Aven, σημαντικός μέτοχος της Alfa Group, μια εκ των μεγαλυτέρων τραπεζών της χώρας, Mikhail Maratovich Fridman, συνιδρυτής και μεγαλομέτοχος της Alfa Group, Sergei Pavlovich Roldugin, που φέρεται σύμφωνα με την έρευνα «Troika Laundromat» να έχει ξεπλύνει μεγάλα ποσά, Dmitry Sergeyevich Pescov που είναι εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου Πούτιν, Dmitry Nikolaevich Chernyshenko, αναπληρωτή πρωθυπουργό και μέλος του ΔΣ των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, Irek Envarovich Faizullin, που είναι Υπουργός Κατασκευών και Στέγασης και μέλος του ΔΣ των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, Vitaly Gennadyevich Savelyev, Υπουργό μεταφορών και μέλος του ΔΣ των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, Andrey Anatolyevich Turchak που είναι γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου του Κόμματος Ενωμένη Ρωσία, Tigran Edmondovich Keosayan, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος ο οποίος κατηγορείται πως έχει προωθήσει προπαγάνδα στο κανάλι NTV, Olga Vladimirovna Skabeyeva, δημοσιογράφο στο κρατικό κανάλι Rossiya-1, Alexander Ponomarenko, πρόεδρο του ΔΣ του Αεροδρομίου Sheremetyevo, Modest Alexeyevich Kolerov, αρχισυντάκτη του REGNUM, Roman Georgievich Babayan, δημοσιογράφο και μέλος της τοπικής Δούμας της Μόσχας, Yevgeniy Nikolaevich Prilepin, δημοσιογράφος και συμπρόεδρος του κόμματος «Δίκαιη Ρωσία - Πατριώτες - Για την Αλήθεια», Anton Vyacheslavovich Krasovsky, παρουσιαστής στο κρατικό δίκτυο Russia Today, Arkady Viktorovich Mamontov, παρουσιαστής στο Rossiya-1, Sergei Mikhailovich Pinchuk, αντιναύαρχος και πρώτος υποδιοικητής του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, Alexey Yurevich Avdeev, υποδιοικητής της νότιας στρατιωτικής διοίκησης της Ρωσίας, Rustam Usmanovich Muradov, αντιστράτηγος και υποδιοικητής της νότιας στρατιωτικής διοίκησης, Andrey Ivanovich Sychevoy, αντιστράτηγος και διοικητής της 8ης στρατιάς, Gennady Nikolayevich Timchenko, ιδρυτής και μέτοχος του Volga Group, Alexey Alexandrovits Mordaschov, επικεφαλής της εταιρείας Severgroup, η οποία είναι μέτοχος της Bank Rossiya και Peter Mikhaylovich Fradkov, επικεφαλής της κρατικής τράπεζας PJSC Promsvyazbank.
H πρώτη λίστα της 23 Φεβρουαρίου περιλάμβανε τους εξής: Sergei SHOIGU, Anton VAINO, Marat KHUSNULLIN, Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO, Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV, Nikolay Anatolyevich YEVMENOV, Vladimir Lvovich KASATONOV, Igor Vladimirovich OSIPOV, Oleg Leonydovych SALYUKOV, Sergei SUROVIKIN, Sergey Vladimirovich DRONOV, Violetta PRIGOZHINA, Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA, Denis Aleksandrovich BORTNIKOV, Andrei Leonidovich KOSTIN, Igor SHUVALOV, Margarita SIMONYAN, Maria ZAKHAROVA, Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV, Konstantin KNYRIK, Aleksey Konstantinovich PUSHKOV, Pyotr TOLSTOY.
Στα ελαφρά η Sberbank
Την Τρίτη καθορίστηκαν και οι τράπεζες στις οποίες θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός από το σύστημα συναλλαγών, SWIFT. Ο αριθμός των τραπεζών που αποκλείστηκαν από το σύστημα είναι επτά σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πληροφόρηση που διέρρευσε, ανάμεσα σε αυτές δεν είναι η Sberbank, μία εκ των δύο μεγαλυτέρων τραπεζών της Ρωσίας. Άλλη μεγάλη που δεν βρίσκεται, είναι η Gazpromank. Από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT σύμφωνα με το κείμενο των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλείστηκαν οι VTB Bank, Bank Rossiya, Βank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank PJSC, Sovcombank PJSC και VEB.RF.
΄Έντυπη Έκδοση
