https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/2-stin-ameriki-gia-proodo-sto-xeplyma-oi-trapezes
Ετοιμάζουν βαλίτσες για ταξίδι στην Αμερική οι κυπριακές τράπεζες. Συγκεκριμένα, στις 16 Σεπτέμβρη οι επικεφαλής (με τις ομάδες τους) των Υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Συμμόρφωσης κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος τεσσάρων (4) κυπριακών τραπεζών θα βρεθούν σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη για να παρουσιάσουν επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με την πρόοδο των τραπεζών στα πεδία εφαρμογής κυρώσεων, διατήρησης λογαριασμών με ξένους (πρόσωπα και επιχειρήσεις) και εφαρμογής κανονισμών Anti - Money Laundering (AML)....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kefalaiagora-psifos-empistosynis-sto-thesmiko-plaisio-kyproy-i-ekthesi-moneyval
Χαιρετίζει τη δημοσίευση της 3ης Έκθεσης Αξιολόγησης Προόδου, από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων MONEYVAL η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με τον Πρόεδρό της, Δρ Γιώργο Θεοχαρίδη, να αναφέρει ότι πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης στο θεσμικό πλαίσιο του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-i-moneyval-anaferei-oti-i-kypros-exei-antapokrithei-stis-prosdokies
Η Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει δημοσιεύσει την Έκθεση Προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Σώματος τον Δεκέμβριο του 2023. Σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι η Δημοκρατία έχει βελτιώσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-proodeyei-i-kypros-sto-xeplyma
Περαιτέρω πρόοδο στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από την Κύπρο, διαπιστώνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval) σε νέα έκθεση αξιολόγησης που δημοσιεύτηκε σήμερα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/treis-syn-mia-prokliseis-gia-ton-neo-dioikiti
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει με τον διορισμό του κ. Χριστόδουλου Πατσαλίδη ως νέου διοικητή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όμως το έργο που έχει να παράξει δεν θα είναι εύκολο. Από τις 11 Απριλίου αναλαμβάνει και επισήμως καθήκοντα ο εκλεκτός του προέδρου Χριστοδουλίδη, ενώ ο απερχόμενος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, θα έχει τα ηνία της ΚΤΚ μέχρι και σήμερα 10 Απριλίου, οπότε και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο συμβούλιο στη Φρανκφούρτη. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedros-proxoroyme-me-eniaia-epoptiki-arxi-paroxon-dioikitikwn-ypiresiwn
Την αποφασιστικότητά της Κυβέρνησής του να προχωρήσει στην σύσταση της Ενιαίας Εποπτικής Αρχής για παρόχους διοικητικών υπηρεσιών, παρά τις αντιδράσεις, τόνισε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας εκ νέου πως «η φήμη και η αξιοπιστία της χώρας είναι υπεράνω όλων».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-foitites-plirwnoyn-ton-leke-tis-kyproy
Η σκιά του προορισμού υψηλού ρίσκου (high risk) εξακολουθεί να βαραίνει την Κύπρο ακόμα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους «λεκέδες» από το κακό παρελθόν της να παραμένουν. Όπως πληροφορείται η «Κ», εδώ και κάποιους μήνες οι τράπεζες στην Ισπανία αρνούνται να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στους Κύπριους φοιτητές, αφού τη θεωρούν ως χώρα υψηλού ρίσκου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedros-gia-xrysa-diabatiria-lathi-eginan-ola-ayta-apoteloyn-parelthon
«Όλα αυτά αποτελούν παρελθόν στην Κύπρο. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν ούτε χρυσά διαβατήρια ούτε χρυσές βίζες», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα, «λάθη έγιναν στο παρελθόν, και οι πρώτοι που πλήρωσαν αυτά τα λάθη ήταν η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία, ο ίδιος ο κυπριακός λαός».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/na-thespistei-ethniki-arxi-xrimatooikonomikwn-ypiresiwn
Συμπληρώνονται 65 χρόνια παρουσίας της Deloitte Κύπρου στο νησί. Το 65ο έτος της τη βρίσκει σε ένα κομβικό σημείο για τον τομέα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών βιώνοντας κοσμοϊστορικές αλλαγές, εν μέσω πολέμων, πανδημιών και αποκαλύψεων για τον Τομέα στην ολότητά του, όμως η Deloitte Κύπρου παρουσιάζει υψηλά ακαθάριστα έσοδα ύψους 51,1 εκατ. ευρώ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/prosopikotites-stin-k/katharsi-meso-tis-texnologias
Για άλλη μια φορά κατάφερε η Κύπρος να βρίσκεται σε πρωτοσέλιδα για τους λάθος λόγους. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι αυτή τη φορά δεν μάθαμε κάτι καινούριο, όμως έγινε γνωστός ο τρόπος που λειτουργούσε τόσα χρόνια ένα σύστημα όπου «επιφανείς» Ρώσσοι (μέχρι πριν λίγο καιρό) το εκμεταλλεύτηκαν. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedriko-syntoma-stin-kypro-xenoi-empeirognwmones-gia-ta-cyprus-confidential
Από συγκεκριμένο κράτος με εμπειρία σε θέματα παραβίασης κυρώσεων και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος θα προέλθουν οι εμπειρογνώμονες που θα ενισχύσουν σύντομα τη διερεύνηση που γίνεται στην Κύπρο, μετά και τις αποκαλύψεις από τη δημοσιογραφική έρευνα “Cyprus Confidential”, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ktk-gia-cyprus-confidential-exetazei-endexomenes-parabaseis
Η Κεντρική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της στον απόηχο των αποκαλύψεων του διεθνούς δημοσιεύματος “Cyprus Confidential" αναφέρει ότι εξετάζει «και τις ενδεχόμενες παραβάσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, στο βαθμό που αυτές αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα», απαιτώντας εκ νέου από τα τραπεζικά ιδρύματα να εφαρμόζουν τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/disy-gia-cyprus-confidential-oydeis-einai-yperano-toy-nomoy
«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Τα πάντα θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά και σε περίπτωση παράβασης των κυρώσεων, από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών, θα πρέπει να οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης», ανακοίνωσε ο ΔΗΣΥ για τη δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με την Κύπρο, Cyprus Confidential....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/letympiwtis-gia-cyprus-confidential-tha-yparxei-amesi-diereynisi-an-katastei-anagki
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης απάντησε σήμερα σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του, στο Προεδρικό Μέγαρο, προς τα ΜΜΕ. Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα που αναφέρεται σε δημοσιοποίηση έρευνας σήμερα το απόγευμα, για την Κύπρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε δει τα δημοσιεύματα. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει θωρακιστεί»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/apantisi-ypes-gia-ekthesi-elegktikis-gia-ependytes-xrysis-bizas
Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Πρόγραμμα ταχείας χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο. Στην ανακοίνωση το ΥΠΕΣ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι συμφωνεί με τις επισημάνεις που περιλαμβάνονται σε αυτή....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/enarmonisi-me-diethni-protypa-gia-katapolemisi-esodon-apo-paranomes-drastiriotites
Η Ολομέλεια με 46 ψήφους υπέρ αποφάσισε την τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να εναρμονιστούν οι διατάξεις του με διεθνή πρότυπα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ayta-einai-ta-7-metra-poy-apofasise-to-ypoyrgiko-gia-tis-kyrwseis
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Μετά τη συνεδρίαση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα μια σειρά μέτρων για τον συντονισμό σε θέματα κυρώσεων....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-proodos-kai-prokliseis-gia-kypro-kata-oikonomikoy-egklimatos
Η Κύπρος κατέγραψε βελτίωση στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον οργανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, σύμφωνα με την έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/koytentakis-xreiazontai-mixanismoi-enanti-ton-stratigikwn-kakoplirotwn
Τη θέση ότι πρέπει να βρεθούν οι μηχανισμοί που θα λειτουργήσουν κατασταλτικά έναντι των στρατηγικών κακοπληρωτών και που τα κοινωνικής υφής μέτρα και σχέδια θα είναι υπέρ αυτών που πραγματικά τα χρειάζονται, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος Κουτεντάκης....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-i-kypros-eythygrammizetai-me-systaseis-tis-moneyval-kata-toy-xeplymatos
Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι η Κύπρος να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/problimata-sto-nomo-gia-somateia-diapistose-i-epitropi-esoterikwn
Σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων διαπιστώθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Εσωτερικών. Προβλήματα που αφενός αφορούν τη συμμόρφωση των σωματείων με τη νομοθεσία και αφετέρου την εφαρμογή της νομοθεσίας από τον Γενικό Έφορο Σωματείων, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή ακόμη και σωματείων με κοινωνική προσφορά ιδιαίτερα στον τομέα του Αθλητισμού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/stin-kypro-to-klimakio-bretanwn-gia-tis-kyrwseis
Στην Κύπρο βρίσκονται τις τελευταίες μέρες Βρετανοί εμπειρογνώμονες από το γραφείο εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών και την εθνική μονάδα καταπολέμησης εγκλήματος, με κύριο στόχο το να παρέχουν την τεχνογνωσία τους στις κυπριακές αρχές, για το πώς θα διαχειριστούν το μεγάλο κεφάλαιο εφαρμογής των κυρώσεων και την επιτυχή δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/panagiwtis-roygkalas/mallon-den-akoysame-kala
Όταν η πρώην επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ντανιέλ Νουί είχε φτάσει στην Κύπρο το 2017 - 2018 με την πρόταση «πρέπει να διαλέξετε πλευρά», η Λευκωσία θεώρησε ότι άκουσε. Θεώρησε επίσης ότι εφάρμοσε τις θέσεις που διαβιβάστηκαν σωστά. Έξι χρόνια αργότερα και ακόμα η Κύπρος προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, δυστυχώς ωστόσο μπορεί και να είναι....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ep-anthr-dikaiomaton-xoris-prosbasi-se-ekpaideysi-200-asynodeytoi
Περίπου 200 ασυνόδευτοι ανήλικοι που διαμένουν στο Πουρνάρα δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση, ενώ τα σωματεία που ασχολούνται με θέματα μεταναστών αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω του ότι θεωρούνται "υψηλού κίνδυνου", αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Δευτέρα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/apantisi
Με αναλυτικά στοιχεία απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών στο θέμα που προέκυψε τις τελευταίες μέρες με τα όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ της εκπομπής «60 λεπτά» του CBS σχετικά με τους Ρώσους ολιγάρχες. Ο κύριος Πετρίδης έκανε λόγο για ψεύτικες ειδήσεις που αρχικά έθεσαν σε κίνδυνο το προσωπικό στο Κυπριακό προξενείο στο Κίεβο και οι οποίες συνεχίζονται με φήμες για μη αποτελεσματική εφαρμογή από την Κύπρο των κυρώσεων που επέβαλε η Ε.Ε.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-egine-proodos-stin-kypro-alla-paramenoyn-ipies-elleipseis
Μερική πρόοδο, αλλά και ήπιες ελλείψεις, όσον αφορά τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval).
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/boyli-prasino-gia-systasi-kai-leitoyrgia-anexartitis-arxis-kata-tis-diafthoras
Μετά από μια μακρά συζήτηση, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Υπέρ ψήφισαν 42 Βουλευτές, ενώ υπήρξαν και 3 αποχές από το Κίνημα Οικολόγων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-meriki-proodo-stin-katapolemisi-toy-xeplymatos-i-kypros
Μερική πρόοδο όσον αφορά τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καταγράφει η έκθεση προόδου της MONEYVAL, της Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
...
