ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις
Η Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει δημοσιεύσει την Έκθεση Προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Σώματος τον Δεκέμβριο του 2023. Σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι η Δημοκρατία έχει βελτιώσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η Έκθεση διαπίστωσε ότι η Κύπρος έχει βελτιώσει τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα στη Σύσταση 15 (νέες τεχνολογίες) της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), αναβαθμίζοντας το πλαίσιο για τους παρόχους υπηρεσιών σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, μέσω των ενεργειών, κατά κύριο λόγο, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει τη βασική αρμοδιότητα στον τομέα. Σημείωσε, επίσης, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τη Σύσταση 8 (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί) λαμβάνοντας σειρά μέτρων για την αξιολόγηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον μη κερδοσκοπικό τομέα καθώς, και στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων εποπτείας τους..
Η Δημοκρατία έχει επαναξιολογηθεί ως Συμμορφούμενη σε μεγάλο βαθμό (Largely Compliant – LC) ως προς τη Σύσταση 15. Συνολικά, η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των περισσότερων από τις τεχνικές ελλείψεις συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην Έκθεση Αμοιβαίας Αξιολόγησης του 2019. Συγκεκριμένα, από τις 40 Συστάσεις, η Κύπρος έχει επί του παρόντος:
• 16 Συστάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν ως Συμμορφούμενες
• 21 Συστάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν ως Συμμορφούμενες σε μεγάλο βαθμό με 3 Συστάσεις με βαθμολογία μερικώς Συμμορφούμενες. Σημειώνεται ότι, για μια από τις 3 αυτές Συστάσεις, έχει γίνει τροποποίηση της νομοθεσίας τον Οκτώβριο του 2023, γεγονός το οποίο θα αποτυπωθεί στην επόμενη Έκθεση Προόδου.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής MONEYVAL αναφέρεται ότι η Κύπρος έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες γενικότερα και έχει διορθώσει τις περισσότερες από τις τεχνικές ελλείψεις στο τέλος του τρίτου έτους παρακολούθησης. Ως εκ τούτου, αναμένεται όπως οι Αρχές ενημερώσουν εκ νέου την MONEYVAL τον Μάιο του 2025 για την περαιτέρω πρόοδο που θα έχει σημειωθεί, αντί ετήσια ως ήταν η μέχρι τώρα πρακτική.
Με αυτή την ευκαιρία το Υπουργείο Οικονομικών ευχαριστεί την ΜΟΚΑΣ, που ηγείται της αντιπροσωπείας μας στην Επιτροπή MONEYVAL, καθώς, και όλες τις εποπτικές αρχές, την Αστυνομία και το Υπουργείο Εσωτερικών για τις συνεχείς και επιτυχείς προσπάθειές τους για καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης, όπως αντικατοπτρίζεται σε αυτή την αξιολόγηση, σημειώνοντας, ταυτόχρονα, τη δέσμευση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για τη συνέχιση των προσπαθειών προς ελαχιστοποίηση των κινδύνων και αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης χρηματοδότησης.
