ΠΗΓΗ: Reuters
Αθώους έκρινε, δικαστήριο του Παναμά, τους 28 κατηγορούμενους για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση συνδεόμενη με την παναμαϊκή εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς σκανδάλου φοροδιαφυγής που έχει γίνει γνωστό με την ονομασία «Panama Papers».
Η πρόεδρος του δικαστηρίου Μπαλοΐσα Μαρκίνες διέταξε την άρση των προληπτικών μέτρων κατά όλων των κατηγορουμένων και δήλωσε ότι η ποινική διαδικασία ακυρώνεται πλέον λόγω του θανάτου ενός ανώνυμου κατηγορουμένου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οποία έφερε στο φως την υπόθεση, αθωώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή της δικηγορικής εταιρείας Γιούργκεν Μοσάκ.
Σημειώνεται ότι ένας από τους κύριους κατηγορούμενους στην υπόθεση, ο δικηγόρος Ραμόν Φονσέκα, ο οποίος υπήρξε συνιδρυτής με τον Γερμανό υπήκοο Γιούργκεν Μοσάκ την δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca, πέθανε τον Μάιο μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο από τις αρχές Απριλίου.
Η Mossack Fonseca απασχόλησε τις Αρχές το 2016, όταν η διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων αποκάλυψε λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους και συνδέονταν με άτομα όπως ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι.
Η Μαρκίνες διέταξε επίσης πρόστιμα 100 balboas (100 δολάρια) στον καθένα από τους 10 μάρτυρες που δεν συμμορφώθηκαν με τις κλήσεις.
Όσον αφορά την επιχείρηση «Car Wash», μαζική έρευνα κατά της διαφθοράς που ξεκίνησε από τη Βραζιλία, η Μαρκίνες έκρινε ότι δεν μπορούσε να διαπιστωθεί ότι χρήματα από παράνομες πηγές εισήλθαν στον Παναμά από τη Βραζιλία με σκοπό να βοηθήσουν στην απόκρυψη εγκλημάτων.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2014, αποκάλυψε εκτεταμένα κυκλώματα διαφθοράς σε ολόκληρη την περιοχή και έστειλε στη φυλακή δεκάδες πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων πολλών πρώην προέδρων.
