https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-egine-proodos-stin-kypro-alla-paramenoyn-ipies-elleipseis
Μερική πρόοδο, αλλά και ήπιες ελλείψεις, όσον αφορά τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval).
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/psaxnoyn-ta-sentoykia-tis-kibotoy
Αντικείμενο έρευνας αποτελούν εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα τα οικονομικά στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου». Η διαδικασία ξεκίνησε με αφορμή τον καταιγισμό αποκαλύψεων για κακοποιήσεις ανηλίκων στις δομές της οργάνωσης και έχει στόχο να ελεγχθούν καταγγελίες και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έμπαιναν στα ταμεία της οργάνωσης κυρίως υπό μορφήν δωρεάς.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/oi-kata-xarin-xorigies-stin-koinoboyleytiki-epitropi-elegxoy
Την ανάγκη όπως οι κατά χάριν χορηγίες που παραχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο τεθούν υπό ένα ορθολογικό καθεστώς, υπέδειξε ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλίας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotoy-toy-kosmoy-thelei-katatheseis-apo-anilika-i-eisaggelia
Με γνώμονα πρωτίστως την προστασία των ανήλικων παιδιών αλλά και την ανεύρεση της αλήθειας, οι εισαγγελικές αρχές «τρέχουν» την έρευνα για τις καταγγελίες σχετικά με τη διαβίωση στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν το συντομότερο οι βασικές πτυχές της υπόθεσης....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-to-pazl-ton-dorewn-kai-ton-domwn
Ένα πέπλο μυστηρίου σκεπάζει τις οικονομικές δραστηριότητες και τα έσοδα της «Κιβωτού του Κόσμου», η οποία – πέρα από τις σοβαρότατες καταγγελίες για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση – είναι αντιμέτωπη και με έρευνα από την Οικονομική Αστυνομία και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/klimakio-tis-oikonomikis-astynomias-stin-kiboto-toy-kosmoy
Κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, προκειμένου να ερευνήσει σε βάθος τα οικονομικά στοιχεία της δομής, τοποθετείται στην «Κιβωτό του Κόσμου», με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου. Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών αναμένεται τα τεθούν τα περιουσιακά στοιχεία της ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων και τα ακίνητα της δομής, αλλά και οι δωρεές που είχαν εισπραχθεί.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-poy-strefontai-oi-ereynes-gia-mayro-xrima-–-anoigoyn-logariasmoi
Την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής που είναι αρμόδια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσαν πληροφορίες για την οικονομική διαχείριση στη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, παρενέβη και διέταξε εφ’ όλης της ύλης έρευνα, ενώ συνεχίζεται και η έρευνα για τις καταγγελίες που «άνοιξαν» την υπόθεση.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-parembasi-tis-arxis-gia-to-xeplyma
Την παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προκάλεσαν πληροφορίες για την οικονομική διαχείριση στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε εφ’ όλης της ύλης έρευνα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/diethni-spor/to-moyntial-poy-stigmatistike-12-xronia-prin-arxisei
Δώδεκα περίπου χρόνια πριν, στις 2 Δεκεμβρίου 2010 όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κρατούσε την ανάσα του, αναμένοντας την ανακοίνωση της FIFA για το ποιες θα ήταν τελικά οι χώρες που θα διοργάνωναν τα Παγκόσμια Κύπελλα 2018 και 2022. Και αν το άκουσμα της Ρωσίας για την ανάθεση του 2018 μπορεί να εκληφθεί και ως φυσιολογική εξέλιξη, η ανάθεση στο Κατάρ για το 2022 προκάλεσε αρχικά παγωμάρα -με το Εμιράτο να θέτει νοκ-άουτ τις υποψηφιότητες ΗΠΑ, Αυστραλίας και την κοινοπραξία Ιαπωνίας-Νοτίου Κορέας- αυτή στη συνέχεια μεταφράστηκε σε εσωστρέφεια, αντιδράσεις και προβληματισμό.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedrikes-2023/h-tzwrtzia-konstantinoy-panagiwtoy-ekprosopos-typoy-toy-aberof
Ανακοινώθηκε και επίσημα ο διορισμός της Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου στην θέση της Εκπροσώπου Τύπου του επιτελείου του υποψήφιου πρόεδρου της Δημοκρατίας και προέδρου του ΔΗΣΥ κύριου Αβέρωφ Νεοφύτου. Η κυρία Παναγιώτου είναι δικηγόρος ενώ συνόδευσε τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ στο πρόσφατο ταξίδι του στο Ισραήλ ως σύμβουλός του.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedros-paradido-mia-kypro-se-poly-kalyteri-katastasi-apo-aytin-poy-parelaba
«Θεωρώ ότι παραδίδω μία Κύπρο που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που παρέλαβα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Insider, το οποίο κυκλοφορεί με τον Κυριακάτικο Φιλελεύθερο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-tsaboysogloy-tha-anoixoyn-antiprosopeies-toy-pseydokratoys-se-dyo-xwres-tis-ee
Δεν υπήρξε αναγνώριση του ψευδοκράτους, όμως θα ανοίξουν τώρα γραφεία αντιπροσωπείας του σε δύο χώρες της ΕΕ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες για αναγνώριση και των «διαβατηρίων» του ψευδοκράτους. Για την Ελλάδα, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «δεν έχει σημασία ποιος είναι πίσω της, αλλά ποιον έχει απέναντί της».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kolonos-prothesmia-gia-tin-tetarti-elaban-oi-treis-syllifthentes
Πήραν προθεσμία μεθαύριο, Τετάρτη, έλαβαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της 12χρονης από τον Κολωνό.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/pseydokratos-den-exoyme-episimi-enimerosi-gia-apeytheias-ptiseis-apo-rosia
Δεν έχουν επίσημο αίτημα ή επίσημη ενημέρωση για το θέμα των απευθείας πτήσεων από τη Ρωσία, δήλωσε ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου λέγοντας πως η Ρωσία δεν θα ανοίξει προξενείο στα κατεχόμενα, αλλά γραφείο. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kolonos-pws-ftasame-stis-syllipseis-–-ta-embasmata-kai-oi-600-selides-synomiliwn
Εμβάσματα με μικρά ποσά από τον 53χρονο κατηγορούμενο βρέθηκαν σε λογαριασμό της 37χρονης μητέρας, η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στον Κολωνό και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ereyna-gia-rosika-embasmata-sto-agion-oros
Έρευνα για ύποπτες μεταφορές χρημάτων από το εξωτερικό προς ατομικούς λογαριασμούς μοναχών του Αγίου Ορους διεξάγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Εκτυλίσσεται αθόρυβα τον τελευταίο ένα χρόνο, με την υπόθεση πάντως να παίρνει νέα τροπή μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με το Κρεμλίνο, το οποίο άλλωστε παραδοσιακά διατηρεί στενούς δεσμούς με την Αθωνική Πολιτεία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/stayros-xristodoyloy/1-o-fasismos-toy-leykoy-kolaroy
Πολλά γράφτηκαν για τη νίκη της Τζόρτζια Μελόνι και τον θρίαμβο της ακροδεξιάς στη χώρα που γέννησε τον φασισμό. Το πρωτοσέλιδο της Liberation ξεχώρισε, γιατί αποτύπωσε με γλαφυρό τρόπο τη νέα πραγματικότητα. Με ένα τρομακτικό κοντινό της πρωθυπουργού εν αναμονή, ένα φτηνό snap shot που χλευάζει τη σοκαρισμένη Ευρώπη για την πολιτική ανατροπή στην Ιταλία. Ο τίτλος απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους επιμένουν να καλλιεργούν ψευδαισθήσεις: «Φασισμός στην Ευρώπη: Όλοι οι φόβοι οδηγούν στη Ρώμη». Φόβοι που εκπορεύονται από τις Βρυξέλλες και διαχέονται στα κράτη μέλη καθώς βλέπουν τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης ν’ αλλάζει.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/1-tsaboysogloy-i-ellada-aytapatatai-den-tha-dei-kanenan-sto-pleyro-tis
Νέα πυρά κατά της Ελλάδας, των ΗΠΑ, αλλά και της ΕΕ εξαπέλυσε με νέες δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφερόμενος στα νησιά του Αιγαίου και στην Κύπρο. Μάλιστα απείλησε «ότι αν συμβεί κάτι όπως και στο παρελθόν» κανείς δεν θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ αθέτησε τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί μη εμπλοκής τρίτων στις ελληνοτουρκικές διαφορές.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ypex-thetiki-exelixi-i-arsi-toy-empargko-gia-oplismo-apo-ipa
Θετική εξέλιξη που αναδεικνύει τις καλές σχέσεις Κύπρου και ΗΠΑ χαρακτήρισε την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννης Κασουλίδης. Είπε, εξάλλου, ότι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, στη Νέα Υόρκη, θα είναι το θέμα του απεσταλμένου για το Κυπριακό.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/dw-kratiki-mafia-kai-diafthora-stin-toyrkia
Δύο υψηλόβαθμοι σύμβουλοι του Ταγίπ Ερντογάν έχασαν τη δουλειά τους πριν από λίγες ημέρες. Τα ονόματά τους σχετίστηκαν με σκάνδαλο δωροδοκίας. Ο Σερκάν Ταράνογλου αποπέμφθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο και ο Κορκμάζ Καρατζά παραιτήθηκε για λόγους υγείας, όπως υποστήριξε.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/pyra-faidonas-kata-developers-na-ginontai-ependyseis-kai-oxi-xeplyma
Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, με τοποθέτησή του μέσω ανάρτησής του, στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε, με φόντο την αντίδραση από πλευράς των Developers στην αύξηση του ΦΠΑ από 5% σε 19%, για την πώληση επαύλεων πέραν των 180 τ.μ, στην ανάγκη δημιουργίας ενός σωστού πλαισίου στον κλάδο της ανάπτυξης γης, ούτως ώστε, «να προσελκύει πελάτες όχι για να γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για να δίνονται υπερβολικές προμήθειες… αλλά να είναι ένας κλάδος για πραγματικές επενδύσεις».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/xristos-kliridis-gia-kep-diereynithikan-pano-apo-20-dikigorika-grafeia
Δικηγορικά γραφεία άσκησαν πλημμελή έλεγχο σε υποθέσεις πολιτογραφήσεων που σχετίζονται με το επενδυτικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Χρίστος Κληρίδης, Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/tsipras-entoli-mitsotaki-i-parakoloythisi-toy-nikoy-androylaki
«Υπόλογο για ένα βαρύτατο θεσμικό παράπτωμα», «κατηγορούμενο για μια πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρονικά θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή, για υπονόμευση της λειτουργίας του Δημοκρατικού πολιτεύματος και κατάλυση των στοιχειωδών εγγυήσεων του Κράτους δικαίου», χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ep-elegxoy-dikigoroi-ypegrafan-os-gnwrimoi-ton-aititwn-gia-politografiseis
Ως ποινικό αδίκημα χαρακτήρισε ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, την πρακτική δικηγόροι να υπογράφουν ως γνώριμοι επενδυτών για να εγγυηθούν τον καλό χαρακτήρα τους, σε περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε αμφισβήτηση του κριτηρίου καλού χαρακτήρα για την πολιτογράφησή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/katexomena-nea-stoixeia-gia-to-xeplyma-xrimatos-diasyndeseis-me-politikoys
Όχι μόνο εκατομμύρια ευρώ, αλλά και 205 εκ δολάρια φέρονται να έχουν διακινήσει μέσω κρυπτονομισμάτων, ο μπαμπάς και γιος με το ίδιο όνομα, Σελίμ Ταϊσί, που έχουν “συλληφθεί στα κατεχόμενα και οδηγήθηκαν στη φυλακή” για τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/idoy-i-ekthesi-odyssea-gia-ta-xrysa-diabatiria
Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσιας σχετικά με τα ευρήματα από τη διερεύνηση της παραχώρησης διαβατηρίων στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος που έτρεχε η Κύπρος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katexomena-pano-apo-4-ek-eyrw-metaferthikan-paranoma-toys-teleytaioys-2-mines
Τους τελευταίους δύο μήνες έχουν συλληφθεί 4 άτομα για είσοδό τους στο ψευδοκράτος με χρηματικά ποσά που δεν μπορούσαν να αιτιολογήσουν και τα οποία φτάνουν τα 4,4 εκ ευρώ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/o-mr-bitcoin-ston-dromo-gia-tis-ipa
Κορυφώθηκε χθες το θρίλερ γύρω από την τύχη του Ρώσου Αλεξάντερ Βίνικ, γνωστού και ως Mr Bitcoin, πέντε χρόνια μετά τη σύλληψή του, σε παραλία της Χαλκιδικής όπου παραθέριζε με την οικογένειά του. Ασφαλείς πληροφορίες της «Κ» ανέφεραν ότι απογευματινές ώρες χθες, ο 43χρονος Ρώσος επιβιβάστηκε υπό άκρα μυστικότητα σε αεροσκάφος με προορισμό τις ΗΠΑ, δυνάμει απόφασης για την έκδοσή του, που έχει λάβει ήδη από το 2017 ο Αρειος Πάγος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/mr-bitcoin-to-thriler-synexizetai
Πέντε χρόνια μετά τη σύλληψή του σε παραλία της Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε με την οικογένειά του, το διπλωματικό και δικαστικό θρίλερ γύρω από την τύχη του Αλεξάντερ Βίνικ, γνωστού πλέον και ως «Mr Bitcoin», δεν έχει λήξει. Στις 3 Αυγούστου, το Συμβούλιο Εφετών στο Παρίσι αναμένεται να κρίνει ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί και εάν ο 43χρονος Ρώσος πολίτης θα σταλεί από τη Γαλλία πίσω στην Ελλάδα για να εκδοθεί εκ νέου από τη χώρα μας στις ΗΠΑ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-agnosti-epixeirisi-tis-el-as-kai-i-basilissa-ton-kryptonomismaton
Στις 25 Οκτωβρίου του 2017, η Ρούγια Ιγκνάτοβα, επονομαζόμενη και «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων», επιβιβάστηκε σε πτήση της Ryanair στη Σόφια με προορισμό την Αθήνα. Αυτό ήταν το τελευταίο στίγμα της. Πριν εξαφανιστεί από προσώπου γης, η Ιγκνάτοβα κατάφερε να αποσπάσει τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια από ανυποψίαστα θύματα, μέσω μιας περίτεχνης απάτης με το ψεύτικο κρυπτονόμισμα OneCoin. ...
