https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-sfiggoyn-loyria-gia-xeplyma-shell-companies
Στα παραθυράκια που επιτρέπουν παράκαμψη κυρώσεων εστίασαν κυρίως τεχνοκράτες και πολιτικοί στις Βρυξέλλες όσον αφορά τις αποκαλύψεις από την έρευνα Cyprus Confidential της ICIJ, με κοινοτικές πηγές να επιμένουν πως, αν οι νομοθεσίες που σήμερα βρίσκονται σε ισχύ υπήρχαν και τις περασμένες δεκαετίες, πολλά θα είχαν ίσως αποτραπεί. Μάλιστα σε δηλώσεις του, την Τετάρτη, για τις αποκαλύψεις, που περιλαμβάνουν κατηγορίες για εμπλοκή του ελεγκτικού οίκου PwC σε παράκαμψη κυρώσεων, ο επίτροπος οικονομίας ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, λέγοντας πως «η παράκαμψη των κυρώσεων είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/cyprus-confidential-ereyna-gia-rolo-pwc-zita-eyroboyleytis
«Πλήρη διερεύνηση» του ρόλου που φέρεται να είχε η ελεγκτική εταιρία PwC στις προσπάθειες ολιγαρχών να αποφύγουν τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, ζήτησε ο Ευρωβουλευτής Έρο Χεϊναλουόμα (S&D, Φινλανδία) ενόψει της συζήτησης στην Ολομέλεια των ευρημάτων της έρευνας Cyprus Confidential της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-gia-cyprus-confidential-i-astynomia-xekinise-amesa-tin-axiologisi-ton-dimosieymaton
Ήδη η Αστυνομία ξεκίνησε άμεσα την αξιολόγηση των δημοσιευμάτων που σχετίζονται με την έρευνα “Cyprus Confidential”, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνστανίνος Λετυμπιώτης. Πρόσθεσε ότι όπου εντοπιστεί υπόβαθρο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να διερευνηθούν πιθανά ποινικά αδικήματα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/guardian-rosiko-xrima-xoris-erotiseis-sta-katexomena
Την αυξανόμενη διακίνηση ρωσικού χρήματος, καθώς και την αυξανόμενη παρουσία Ρώσων στα κατεχόμενα, αναδεικνύει ρεπορτάζ του Guardian από το Τρίκωμο, που έρχεται μετά από τις αποκαλύψεις στο πλαίσιο των φακέλων ‘Cyprus Confidential’.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/enoxlimenos-o-ypoik-apo-tis-apokalypseis-gia-ta-cyprus-confidential
Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός από τις αποκαλύψεις για τα “Cyprus Confidential”, λέγοντας ότι αυτό που ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ότι συνεχίζουν να προβάλλουν την Κύπρο ως έναν χρηματοοικονομικό/επενδυτικό προορισμό που παρουσιάζει προβλήματα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/nea-melania-stin-eikona-tis-kyproy
Γράφεται άλλο ένα επεισόδιο που αμαυρώνει το όνομα της Κύπρου σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή τη φορά δεν έχει σχέση με το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων, «χρυσά διαβατήρια», αλλά επικεντρώνεται στις κυρώσεις (sanctions) που έχουν επιβληθεί σε Ρώσους ολιγάρχες και που έχουν μπει από τη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Εν πολλοίς τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην πολυαναμενόμενη έρευνα «Cyprus Confidential» της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), της Paper Trail Media και 67 συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης είναι γνωστά από το παρελθόν, ωστόσο δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/oi-ellines-poy-exoplizan-ti-wagner
Το φορτίο με προορισμό τη Ρωσία δεσμεύτηκε στη Βουλγαρία. Τα πλοκάμια όμως των διακινητών του, που συνελήφθησαν, φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Σιγκαπούρη. Οι συλληφθέντες ήταν Έλληνες. Κι όπως δείχνει η έρευνα της «Κ», δεν ήταν άγνωστοι στις ελληνικές αρχές.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/giwrgos-kakoyris/1-i-allileggyi-mas-symferei
Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η δημόσια συζήτηση στην Κύπρο φαίνεται να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω από τις στερεότυπες αντιδράσεις του κυπριακού έθνους των ευθυνόφοβων εμπόρων, μεταποιητών, των πλυντηρίων και των υπηρεσιών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/1-o-kyklos-toy-aimatos
Ρωτάει ο δημοσιογράφος του CNN τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ: «Ξέρατε ότι υπήρχαν πολλοί πρόσφυγες, πολλοί αθώοι πολίτες –άντρες, γυναίκες και παιδιά– και σε αυτόν τον προσφυγικό καταυλισμό, σωστά;». «Αυτή είναι η τραγωδία του πολέμου. Εμείς, όπως ξέρετε, λέμε εδώ και μέρες, μετακινηθείτε νότια. Άμαχοι που δεν εμπλέκονται με τη Χαμάς, παρακαλούμε να μετακινηθούν νότια». ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/katexomena-sto-epikentro-kai-pali-oi-poliseis-perioysiwn-se-xenoys
Μόνο η εφαρμογή των «νόμων» από τα «αρμόδια όργανα» θα ήταν αρκετή για να περιοριστούν οι πωλήσεις περιουσιών σε ξένους και να εμποδιστεί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα κατεχόμενα αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΔ που θεωρεί ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ep-nomikwn-me-misthoys-peinas-oi-dikigoroi-stin-kypro
Η απασχόληση των - νέων κυρίως - δικηγόρων σε επαγγέλματα άσχετα προς τη δικηγορία, καθώς και οι πολύ χαμηλές απολαβές κάποιων από όσους εργάζονται στο επάγγελμα, απασχόλησαν σήμερα τη συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, με το νέο συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε ότι υπάρχει «σύγχρονη δουλεία» στη δικηγορία και ότι νέοι δικηγόροι εργάζονται με «μισθούς πείνας», ενώ χειρίζονται υποθέσεις εκατομμυρίων....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-sti-gs-toy-cyfa-desmeysi-gia-enisxysi-ton-dioikitikwn-ypiresiwn
Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, τόνισε τη συνεχή δέσμευση της Κυβέρνησης στην ενίσχυση του τομέα των διοικητικών υπηρεσιών, σε χαιρετισμό του στην 11η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών και Εταιρικών Υπηρεσιών Κύπρου (CYFA).
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/paris-dimitriadis/apanthropopoiisi
Οι πρώτες αυθόρμητες σκέψεις και τοποθετήσεις, τα πρώτα αυθόρμητα αντανακλαστικά, όταν αγριάνθρωποι βιαιοπράγησαν στη Λεμεσό και στη Χλώρακα εναντίον ατόμων μεταναστευτικής βιογραφίας, απλώς επειδή ήταν ξένοι, είχαν σημασία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/o-ellinas-kai-o-polemos-symmoriwn-sti-soyidia
Το ρολόι είχε μόλις περάσει τις 6 το απόγευμα. Στη Στοκχόλμη είχε ακόμη φως όταν ένας 18χρονος ράπερ την προπερασμένη Τετάρτη πυροβολήθηκε θανάσιμα σε αθλητικό χώρο στο νότιο τμήμα της σουηδικής πρωτεύουσας, μπροστά στα μάτια παιδιών που βρίσκονταν εκεί για την απογευματινή τους προπόνηση. Λιγότερο από έξι ώρες αργότερα, σε ένα προάστιο, ακόμη δύο νεαροί άνδρες βρέθηκαν πυροβολημένοι – επέζησε ο ένας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/money-review/prosferthike-na-apoplirwsei-to-xreos-mias-olokliris-xwras
Πριν μερικά χρόνια ο Sam Bankman-Fried βρισκόταν στις Μπαχάμες και συζητούσε με τον πρωθυπουργό της χώρας να αποπληρώσει ολόκληρο το εθνικό χρέος. Τώρα, ο ιδρυτής του άλλοτε κραταιού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX που θεωρείτο παιδί-θαύμα της αναδυόμενης αυτής αγοράς, βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδοχικές ποινές έως 115 ετών στη φυλακή για επτά βαρύτατες κατηγορίες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/elbetika-mme-dimosieyoyn-fotografia-tatar-me-ypopto-gia-egklimatiko-diktyo
Φωτογραφία του Ερσίν Τατάρ με τον Εμίρ Γιαμάν, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη από την αστυνομία της Ζυρίχης μαζί με άλλους τέσσερις υπόπτους για συμμετοχή σε εγκληματικό δίκτυο, να στέκεται δίπλα του, δημοσίευσαν ελβετικές εφημερίδες, όπως μεταδίδουν τουρκικές εφημερίδες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/prostima-ekatontadon-xiliadon-eyrw-se-dikigoroys-gia-xeplyma
Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να επιβάλει ποινές για παραβίαση της νομοθεσίας, που απαγορεύει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύρπιου Δικηγορικού Συλλόγου, Δρ. Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος είπε ότι το πιο ψηλό πρόστιμο που επιδικάστηκε μέχρι σήμερα αγγίζει τις 70 χιλιάδες ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/enas-dioikitis-a-t-me-xeiropedes
Η σύλληψη του 38χρονου υπαστυνόμου Λ.Κ. για χρηματισμό δεν αιφνιδίασε τους επιχειρηματίες της Μυκόνου. Μπορεί ο συγκεκριμένος αξιωματικός να είχε αποχωρήσει από το Νησί των Ανέμων ήδη από το 2019, η φήμη που τον συνόδευε ωστόσο αποδείχθηκε ανθεκτική στον χρόνο. Ο νομικός εκπρόσωπος μιας ομάδας επιχειρηματιών της Μυκόνου δήλωσε στην «Κ» ότι την περίοδο 2017-2019 είχε καταγγείλει εγγράφως τη δράση του συγκεκριμένου αστυνομικού. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/stayros-xristodoyloy/1-i-theoria-ton-dyo-akron
Υποθέτω θα μπορούσαμε να το αφήσουμε και αυτό να πέσει στα μαλακά. Όπως τόσα άλλα εξάλλου που σκάνε σαν πυροτεχνήματα κι έπειτα τα καταπίνει η μαύρη τρύπα των social media. Από τη στιγμή όμως που η θεωρία των δύο άκρων αποτελεί το επίσημο αφήγημα του μεγαλύτερου κόμματος, δεν έχουμε την πολυτέλεια να σφυρίζουμε αδιάφορα. Γιατί τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά. Και η κατάσταση, μετά τα έκτροπα στη Χλώρακα και τη Λεμεσό, επικίνδυνη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/akel-ixiro-minyma-stin-akrodexia-oi-antiratsistikes-diadilwseis
«Όλες αυτές οι χιλιάδες πολιτών και πολλοί άλλοι σε όλη την Κύπρο, δεν είναι το «άλλο άκρο» όπως προκλητικά και ανιστόρητα ισχυρίζεται η ηγεσία του Συναγερμού προκειμένου να ξεπλύνει την ακροδεξιά» αναφέρει σε ανακοίνωση του εξέδωσε το ΑΚΕΛ, ενώ τονίζει ότι «οι μαζικές αντιρατσιστικές διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών είναι το ηχηρό μήνυμα της μεγάλης μερίδας της κυπριακής κοινωνίας απέναντι στην ακροδεξιά»
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/xeplyma-brwmikoy-xrimatos-meso-spotify
Σουηδικές συμμορίες, οι οποίες επιδίδονται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Spotify για να ξεπλένουν βρόμικο χρήμα, γράφει σήμερα εφημερίδα της χώρας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-nea-metra-enantia-sto-xeplyma-xrimatos-stin-elbetia
Η Ελβετία δεν θέλει πλέον να θεωρείται η κατεξοχήν ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργεί ως «πλυντήριο» για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να απαλλαγεί από την κακή φήμη μιας χώρας που αποτελεί καταφύγιο για παράνομα κέρδη, η κυβέρνησή της έχει προτείνει σαρωτικά μέτρα για την καταστολή του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/dimosieyma-katigorei-ebraiki-organosi-os-organo-tis-mosant-sta-katexomena
Έντονα σχολιάστηκε από τα ισραηλινά μέσα προχθεσινό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Milli Gazete, στο οποίο το εβραϊκό θρησκευτικό κίνημα «Χαμπάντ» χαρακτηρίζεται από παράγοντα της «κυβέρνησης» του ψευδοκράτους ως "εγκληματική οργάνωση". Το τουρκικό δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι η οργάνωση «Χαμπάντ» αποτελεί όργανο της Μοσάντ, που ξεπλένει βρώμικο χρήμα, βρίσκεται πίσω από αγορά μεγάλων εκτάσεων και ακινήτων στα κατεχόμενα και στηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/forologiko-metasximatismo-kai-dimioyrgia-arxis-gia-kyrwseis-syzitisan-ptd-selk
Ο φορολογικός μετασχηματισμός, θέματα που άπτονται των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η δημιουργία Ενιαίας Αρχής για θέματα κυρώσεων και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ήταν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο συνάντησης την Πέμπτη στο Προεδρικό Μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και εκπροσώπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/i-presbeira-ton-ipa-simeiose-ti-simantiki-proodo-stis-sxeseis-me-tin-kypro
Στη σημαντική πρόοδο των διμερών σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούλι Φίσερ, μιλώντας σε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με ξένους Πρέσβεις στο πλαίσιο του 21ο Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς. Η Πρέσβειρα εξήρε τις προσπάθειες της Κυπριακής Διασποράς προς αυτή την κατεύθυνση και συνέχισε με σύγκριση της κατάστασης που επικρατούσε το 2018 με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/beltiwnetai-i-synergasia-kata-toy-xeplymatos
Η εποπτική συνεργασία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος βελτιώνεται, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ). Σύμφωνα με σχετικό ριπόρτ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών οι κατευθυντήριες γραμμές (JC 2019 81) για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (AMLD) μεταξύ αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημοσιεύθηκαν από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τον Δεκέμβριο του 2019....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/simantika-metra-gia-katapolemisi-toy-xeplymatos-pire-i-kypros
Η Κύπρος έχει πάρει σημαντικά μέτρα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος διαπιστώνει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές βελτιώνεται. Αναφέρει ακόμα ότι το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει και τα «κολέγια» και ότι στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα πλήρως 229.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/traymatismos-andra-kypriakis-ypikootitas-stin-prospatheia-na-diafygei-sti-sigkapoyri
Η αστυνομία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε την Πέμπτη πως άνδρας κυπριακής υπηκοότητας τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψή του, πηδώντας από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του μπανγκαλόου του σε πολυτελή συνοικία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ypes-gia-ypothesi-sigkapoyris-anaklisi-ypikootiton-ean-ikanopoiithoyn-oi-proypotheseis
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση των συλλήψεων στη Σιγκαπούρη προσώπων που είναι ύποπτα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεταξύ των οποίων και δυο πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα, και εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sigkapoyri-syllipseis-gia-xeplyma-xrimatos-–-anamesa-toys-atoma-me-kypriaka-diabatiria
«Οι Αρχές της Σιγκαπούρης έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις 10 ατόμων σε σχέση με ξέπλυμα χρήματος. Ανάμεσα στους 10 είναι και 2 πρόσωπα με Κυπριακά Διαβατήρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επικαλούμενη δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο.
...
