Της Δωρίτας Γιαννακού
Tα υψηλά πρόστιμα έχουν αποτελέσει κίνητρο προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στην υποβολή των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο σχετικό Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές της «Κ» η μεγάλη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων εταιρειών στο μητρώο έχει συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του νόμου και μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν έχει ακόμα καταχωρήσει τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Εταιρειών.
Στο γεγονός αυτό έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό το υψηλό κόστος των προστίμων τα οποία έχουν επιβληθεί σε όσους δεν έχουν συμμορφωθεί μετά και το τέλος της νέας προθεσμίας που είχε δοθεί. Υπενθυμίζουμε ότι από την 1η Απριλίου, η επιβολή προστίμων έχει τεθεί σε εφαρμογή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ποινή ανέρχεται στα €200 για την πρώτη μέρα παράβασης και €100 για κάθε επόμενη μέρα, την ώρα που το ύψος της παράβασης φτάνει μέχρι και τις €20.000.
Πρόκειται για την υιοθέτηση της 5ης ευρωπαϊκής οδηγίας για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Χρήματος από Παράνομες Συναλλαγές και Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας η οποία στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας και την ενίσχυση της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες συναλλαγές. Με την οδηγία καθιερώνεται ένα κεντρικό μητρώο σε όλα τα κράτη-μέλη για τις επιχειρήσεις, στο οποίο θα αναγράφεται όχι ο κατ’ επίφαση ιδιοκτήτης, αλλά ο πραγματικός δικαιούχος.
Επιπλέον, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», η συμπερίληψη των ονομάτων των φυσικών προσώπων και πραγματικών δικαιούχων -Ultimate beneficial owners (UBO)- των εγγεγραμμένων στην Κυπριακή Δημοκρατία, εταιρειών στο σχετικό Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών έχει ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τη φήμη της χώρας μας σε ζητήματα που αφορούν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπως μας αναφέρουν οι πηγές μας, πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κρύβεται πίσω από εταιρείες αχυράνθρωπους και επιδεικνύει την πρόοδο της σε αυτά τα ζητήματα έστω και με καθυστέρηση, καθώς είμαστε από τις τελευταίες χώρες που εναρμονίστηκαν με την ευρωπαϊκή οδηγία του μητρώου πραγματικών δικαιούχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η Κύπρος έχει πολλάκις κατηγορηθεί ως πλυντήριο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οι συνεχείς υπόνοιες ύποπτων συναλλαγών τοποθετούν τη χώρα μας στο μάτι του κυκλώνα καταργώντας οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς. Επισημαίνεται ότι το μητρώο των τελικών δικαιούχων των νομικών προσώπων αλλά και εμπιστευμάτων από όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη στη βάση των προνοιών της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος είχε συσταθεί από το 2017.
Το θέμα έχει τεθεί επι τάπητος στην ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και είναι ακόμα υπό συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Σημειώνεται ακόμα ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είχε εισηγηθεί την ακύρωση όλων των προστίμων που επιβλήθηκαν λόγω μη έγκαιρης καταχώρησης των στοιχείων των τελικών δικαιούχων εταιρειών στο Μητρώο UBO. Εισηγήθηκε ακόμη την επιστροφή των χρημάτων σε όσους πλήρωσαν ήδη τα πρόστιμα, καθώς και τη μείωση των μελλοντικών χρηματικών επιβαρύνσεων, με ανώτατο όριο τα €250. Όπως πληροφορούμαστε η πρόταση του ΠΔΣ θα μελετηθεί από τους αρμοδίους και τη Νομική Υπηρεσία προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου.
