Του Γιάννη Ιωάννου
Η υπόθεση της δολοφονίας του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία Χαλί Φαλγιαλί το 2022 είχε συγκλονίσει την Τουρκία και τα Κατεχόμενα, καθώς στάθηκε η αφορμή για την ξεδίπλωση μιας υπόθεσης οργανωμένου εγκλήματος με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις που απασχόλησε τη Δικαιοσύνη όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συλλήψεις, από την Interpol, διεθνώς. Η πλατφόρμα διερευνητικής δημοσιογραφίας OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) σε δημοσίευμά της –κατόπιν έρευνας πολλών μηνών– έριξε φως στην αυτοκρατορία παράνομου τζόγου που είχε στήσει ο Φαλγιαλί και αποκαλύπτει διασυνδέσεις με το AKP του Ερντογάν αλλά και το Kόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP), στα Κατεχόμενα, του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ.
Τα νέα στοιχεία
Με πρόσβαση σε στοιχεία της υπόθεσης Φαλγιαλί και δη μια πολυσέλιδη έκθεση του τουρκικού ΥΠΟΙΚ που δεν ήταν γνωστή, αλλά και με αποκαλύψεις, προς το OCCRP, από τον προσωπικό «λογιστή» του Τουρκοκύπριου μαφιόζου, Τσεμίλ Ονάλ, η έρευνα προσέθεσε νέα στοιχεία στην πολύκροτη saga:
• Την είσπραξη 80 εκατ. δολαρίων, μηνιαίως, από το δίκτυο Φαλγιαλί μέσω παράνομου, εικονικού, τζόγου.
• Το πώς ο ίδιος ο Ονάλ διοχέτευσε 15 εκατ. δολάρια σε χορηγίες κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κόμματος –του Ερντογάν– Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) αλλά και του κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP) – της τουρκοκυπριακής Δεξιάς.
• Το πώς σχεδόν 60 εκατ. δολάρια νομιμοποιήθηκαν παρανόμως μέσω ΗΑΕ, στο Ντουμπάι, από την οικογένεια Φαλγιαλί.
• Το πώς το εγκληματικό δίκτυο στρατολογούσε συνεργούς σε τράπεζες, εταιρείες παροχής πληρωμών και εντός δικτύων κρυπτονομισμάτων για να νομιμοποιεί έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, και τέλος
• To πώς ακόμη και το διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά –κρυφά και παρανόμως– χρημάτων από τη Λευκορωσία προς τα Κατεχόμενα – που προέρχονταν από το εκεί δίκτυο παράνομου, διαδικτυακού τζόγου της οργάνωσης Φαλγιαλί.
Το ιστορικό
Ο Φαλγιαλί από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχε ασχοληθεί με τα καζίνο και μετά το 2007 ανέλαβε τη θέση του διευθυντή στο καζίνο Les Ambassadeurs στην κατεχόμενη Κερύνεια. Μετά το 2013 έστησε μέσω εταιρείας στα Κατεχόμενα σειρά «μπούκικων» με την επωνυμία BetCyp, ουσιαστικά δημιουργώντας ένα δίκτυο εικονικών online καταστημάτων στοιχηματισμού με έδρες και servers σε Λευκορωσία, Κουρασάο και Φιλιππίνες. Κατόρθωσε έτσι μέχρι τη δολοφονία του να δημιουργήσει μια μικρή αυτοκρατορία παράνομου στοιχηματισμού που απέφευγε τις «μαρκαρισμένες» ως παράνομες εταιρείες online τζόγου σε Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω παράνομη δραστηριότητα απέκτησε σύντομα μεγάλα κέρδη, με το OCCRP να επισημαίνει πως μεταξύ του δικτύου Φαλγιαλί και εκπροσώπων της κυβέρνησης Ερντογάν, αλλά και πολιτικών δρώντων στα Κατεχόμενα, εξασφαλίζονταν η απαραίτητη «προμήθεια» υπό το βάρος της μη επέμβασης της τουρκικής δικαιοσύνης ή των «αρχών» των Κατεχομένων. Η δολοφονία του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία, το 2022, στην Κερύνεια, ξεδίπλωσε μια υπόθεση παράνομων δραστηριοτήτων πολλών ετών που συνδέει το τουρκικό οργανωμένο έγκλημα με τα Κατεχόμενα, και βρίσκεται ακόμη ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης – με πρόσωπα όπως τον Τσεμίλ Ονάλ αλλά και τη χήρα Φαλγιαλί, μεταξύ δεκάδων άλλων, να αντιμετωπίζουν ποινές μέχρι 50 χρόνια.
Κι εμπλοκή ελεύθερων περιοχών
Αυτό που αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον στο δίκτυο Φαλγιαλί –μέρος του οποίου εκτείνονταν στη Λευκορωσία μέσω εκεί στενού συνεργάτη του– είναι πως, σύμφωνα με το OCCRP, η μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών, σε μετρητά, προς τα Κατεχόμενα συνέβαινε και μέσω ελεύθερων περιοχών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο στενός συνεργάτης του Φαλγιαλί, Τσεμίλ Ονάλ, μέρος των παράνομων εσόδων που έφτασαν στη Λευκορωσία αποθηκεύονταν στους λογαριασμούς του καζίνου ως έσοδα και μπορούσαν να μεταφερθούν στο Ντουμπάι των ΗΑΕ. Άλλα ποσά, ωστόσο μεταφέρονταν αεροπορικώς απευθείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, σε μετρητά, και στη συνέχεια μεταφέρονταν λαθραία στα Κατεχόμενα. Ο Ονάλ αναφέρει στο OCCRP πως το δίκτυο Φαλγιαλί είχε στρατολογήσει και συνεργάτη στις ελεύθερες περιοχές, ο οποίος παρέκαμπτε τις αρχές της Δημοκρατίας με προμήθεια, επί των ποσών, της τάξης του 3%-5% – με τελωνειακούς αξιωματούχους να κερδίζουν περίπου 5.000 ευρώ ανά 1 εκατ. ευρώ παρανόμως διακινούμενου χρήματος, πάντα σύμφωνα με τον στενό συνεργάτη του. Από εκεί και πέρα τα χρήματα έπαιρναν τον δρόμο τους για τα Κατεχόμενα όπου «ξεπλένονταν» από το τραπεζικό σύστημα της χώρας –σε γνώση αρκετών αξιωματούχων του καθεστώτος– λόγω της μη συμμόρφωσης των τραπεζών με διεθνή πρότυπα. Η έρευνα κάνει λόγο μάλιστα για εμπλοκή αξιωματούχων του UBP – πτυχή που απασχόλησε αρκετά τα τελευταία χρόνια τόσο τουρκοκυπριακά ΜΜΕ όσο και τη λεγόμενη Βουλή. Η εν λόγω πτυχή εμπλοκής προσώπων στις ελεύθερες περιοχές του δημοσιεύματος του OCCRP δημιουργεί εύλογα προβληματισμούς, δεδομένου ότι προέρχεται από τον άνθρωπο που υπήρξε για χρόνια ο στενότερος συνεργάτης του Φαλγιαλί και ο «λογιστής» της αυτοκρατορίας μαύρου χρήματος που ο Τουρκοκύπριος επιχειρηματίας είχε στήσει – πριν γαζωθεί με σφαίρες, το 2022, στην κατεχόμενη Κερύνεια.
Και τα Κατεχόμενα
Υπενθυμίζεται πως στην τουρκοκυπριακή κοινότητα –δημοσιεύματα αλλά και ηχητικό ντοκουμέντο που διέρρευσε και στο οποίο φέρεται ο Φουάτ Οκτάι, πρώην αντιπρόεδρος της Τουρκίας και χειριστής του φακέλου «Κυπριακό» εκ μέρους της Άγκυρας, να έχει χρηματιστεί με το ποσό των 50 εκατ. δολαρίων από τον, δολοφονηθέντα το 2022, Τουρκοκύπριο επιχειρηματία Χαλίλ Φαλγιαλί, με διαμεσολάβηση μάλιστα του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ– η όλη υπόθεση που επαναφέρει το OCCRP είχε λάβει σημαντικές διαστάσεις προ δύο ετών. Σύμφωνα με το viral ηχητικό ακούγεται από το στόμα του Τσεμίλ Ονάλ –που μίλησε στο OCCRP– η παραδοχή ότι ο πρώην Τούρκος αντιπρόεδρος έλαβε σειρά ποσών που αγγίζουν τα 50 εκατ. δολάρια. O Ερσίν Τατάρ είχε αντιδράσει τότε μέσω της τουρκοκυπριακής εφημερίδας, «Γενί Ντουζέν» στο εν λόγω ηχητικό, διαψεύδοντάς το και διατάσσοντας «έρευνα» από τη λεγόμενη αστυνομία των Κατεχομένων. Η υπόθεση μάλιστα είχε επανέλθει και στη λεγόμενη Βουλή της «ΤΔΒΚ» με ανταλλαγή πυρών μεταξύ του UBP και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν πως το δημοσίευμα του OCCRP θα επαναφέρει τη συζήτηση υπό το βάρος, μάλιστα, πρόωρων διαδικασιών για «εκλογές» και δεδομένης της πίεσης που λαμβάνει τελευταία ο Τατάρ στο εσωτερικό της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Με πληροφορίες από το OCCRP
