Kathimerini.com.cy
Η δολοφονία του Χαλίλ Φάλγιαλι και του οδηγού του, Μουράτ Ντεμιρτάς, διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στον κατεχόμενο Άγιο Επίκτητο και έφερε μια σειρά γεγονότων και αποκαλύψεων που είχαν να κάνουν με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Με σημερινό του δημοσίευμα ο ΟCCRP αποκαλύπτει διάφορες πτυχές της ζωής του Τ/κ επιχειρηματία αλλά και των όσων ακολούθησαν της δολοφονίας.
Σκιαγραφώντας τον Φάλγιαλι το άρθρο αναφέρει ότι ο ίδιος παρουσιαζόταν ως ένας απλός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, αν και με ισχυρές διασυνδέσεις. Συχνά φωτογραφιζόταν με ισχυρούς «αξιωματούχους» των κατεχομένων και ποτέ δεν έκρυψε ότι είχε στενούς δεσμούς με το «κόμμα» Εθνικής Ενότητας.
Επίσης δεν έκρυψε τα πλούτη του. Ο Φάλγιαλι δημοσίευε τακτικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον έδειχναν να οδηγεί μέσα στο παραθαλάσσιο κτήμα του, το οποίο περιελάβανε τουλάχιστον δύο πισίνες και μια λίμνη με ψάρια ώστε να μπορεί να καλλιεργεί το δικό του χαβιάρι. Ο γιος του εμφανίστηκε στο YouTube ποζάροντας με πολυτελή αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων μια Rolls-Royce Phantom και McLaren 720S.
Ο Χαλίλ Φάλγιαλι δείχνοντας το σαλόνι του στο YouTube / Screenshot of video posted by @arslanlar20/YouTube
Οι έρευνες
Δέκα μήνες μετά τη δολοφονία, τον Δεκέμβριο του 2022, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου για να γνωστοποιήσει την καταστολή, όπως είπε, εγκληματικής οργάνωσης που διαχειριζόταν πάνω από δώδεκα παράνομες ιστοσελίδες στοιχημάτων.
Οι αρχές είχαν ήδη κατασχέσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία από τον όμιλο – προσθέτοντας ότι αυτό ήταν «μόνο η αρχή». Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, οι Τούρκοι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε περισσότερους από 240 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της χήρας του Φάλγιαλ, για παράνομο τζόγο και ξέπλυμα χρήματος. Το κατηγορητήριο για τον Φάλγιαλι έκανε αναφορά για «σύσταση οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος».
Το κατηγορητήριο βασίζεται σε μια αδημοσίευτη έκθεση 130 σελίδων του υπουργείου Οικονομικών της Τουρκίας, την οποία έλαβε ο OCCRP, η οποία περιγράφει λεπτομερώς την κίνηση των πληρωμών από την υποτιθέμενη επιχείρηση στοιχήματος σε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι ανήκε στον Φάλγιαλι.
Καεί πολιτικούς ο στενός του συνεργάτης
Ο για πολλά χρόνια επικεφαλής των οικονομικών του Φάλγιαλι, Σεμίλ Ονάλ, τον Δεκέμβριο του 2023 συνελήφθη στην Ολλανδία μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ, που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας, το οποίο τον περιέγραφε ως τον άνθρωπο «υπεύθυνο για τα χρήματα και τα οικονομικά του Φάλγιαλι» και ισχυριζόταν ότι ήταν «ένας από τους εγκέφαλους» της δολοφονίας του Φάλγιαλι. Τώρα αγωνίζεται να εκδοθεί στην Τουρκία, όπου φοβάται για την ζωή του.
Μιλώντας από μια ολλανδική φυλακή, ο Ονάλ είπε στο OCCRP ότι δεν εμπλέκεται στον θάνατο του Φάλγιαλι και επέμεινε ότι στοχοποιήθηκε επειδή γνώριζε πάρα πολλά για τις παράνομες πληρωμές που έγιναν σε ισχυρούς ανθρώπους.
Ο Ονάλ μιλώντας στο OCCRP / Πηγή: OCCRP
Επίσημα, ο Όναλ εργαζόταν σε μια εταιρεία που ανήκει στο Φάλγιαλι που είχε άδεια τυχερών παιχνιδιών στα κατεχόμενα. Αλλά η πραγματική του δουλειά, είπε, ήταν να βοηθήσει στην ανάπτυξη της παράνομης πλευράς των επιχειρήσεων του Φάλγιαλι. Μέχρι τη στιγμή που σταμάτησε να εργάζεται για το Φάλγιαλι στα τέλη του 2021, η φερόμενη αυτοκρατορία του παράνομου τζόγου έβγαζε τουλάχιστον 80 εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα, απασχολούσε εκατοντάδες εργαζομένους εκτός βιβλίου και επέβλεπε χιλιάδες ιστότοπους στοιχημάτων που απευθύνονταν σε παίκτες σε δεκάδες χώρες, είπε ο Ονάλ. Παρά το OCCRP δεν κατάφερε να επαληθεύσει τα συγκεκριμένα ποσά, ειδικός που ερεύνησε παρόμοια δίκτυα στην Ασία είπε ότι ο όγκος χρημάτων που αναφέρει έχει λογική.
«Δεν δημιούργησα αυτό το σύστημα, αυτό το δίκτυο για τον εαυτό μου», είπε ο Ονάλ. «Έχω δημιουργήσει αυτό το σύστημα, αυτό το δίκτυο για το αφεντικό μου». Ο Ονάλ είπε ότι διοχέτευε προσωπικά περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια το μήνα σε πληρωμές «χορηγίας» για λογαριασμό της οργάνωσης του Φάλγιαλι, κυρίως σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία και στα κατεχόμενα. Πολλά από αυτά παραδόθηκαν σε μετρητά, είπε, ενώ ορισμένες μεταφορές διευθετήθηκαν μέσω εμπορίας χρυσού και καταστημάτων συναλλάγματος, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους.
