https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/me-cash-dixos-periorismoys-ta-kazino-stin-kypro
Τελικά θα επιτρέπονται οι πληρωμές, ή οι συναλλαγές από πελάτες σε καζίνο σε μετρητά (cash) και πέραν του προβλεπόμενου στο βασικό νόμο ορίου που καθορίζεται σήμερα στις 10 χιλιάδες ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/attalidoy-anazitoyntai-€14-ekatomyria-se-aplirotoys-foroys
Ως αυτεπάγγελτο θέμα για συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέγραψε το θέμα «Οι φορολογικές υποχρεώσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία της εταιρείας «Blue Ocean» που διαλύθηκε το 2024», η βουλεύτρια του Βολτ, Αλεξάνδρα Ατταλίδου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/pros-agran-xenon-ependytwn-i-kypros
Με στόχο την προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από κυβερνητικούς και άλλους φορείς, μεταβαίνει στις ΗΠΑ. Θα κάνει στάση σε τρεις πολιτείες για συναντήσεις και επαφές με διάφορους φορείς, αλλά και εταιρείες-κολοσσούς για προσέλκυση επενδύσεων στα χρηματοοικονομικά, την ενέργεια, την τεχνολογία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/oi-oktw-basikoteres-eisigiseis-apo-to-fbi
Σημαντικές συστάσεις περιλαμβάνει η έκθεση του FBI που αφορούν την πάταξη του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/diplomatia/apo-to-fbi-stin-leykosia-i-ekthesi-gia-to-mayro-xrima
Μετά από εννέα μήνες παραμονής του κλιμακίου των Αμερικανών στην Κύπρο στα χέρια της κυβέρνησης βρίσκεται η έκθεση του FBI για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αποφυγή των κυρώσεων. Η έκθεση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του κλιμακίου από την εδώ παρουσία του και την διερεύνηση των ισχυρισμών για συνεργασία παρόχων υπηρεσιών με Ρώσους ολιγάρχες να αποφύγουν τις διεθνείς κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/stin-boyli-i-protasi-gia-exairesi-ton-kazino-apo-periorismoys
Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται σήμερα η πρόταση για εξαίρεση των καζίνο από τον περιορισμό συναλλαγών με μετρητά για ποσά άνω των 10.000 ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/rodos-to-isxyro-afentiko-kai-oi-tarifes-ton-exypiretiseon
Eνας αρχιτέκτονας – μηχανικός ήταν το απόλυτο αφεντικό της υπηρεσίας δόμησης (Πολεοδομία) της Ρόδου. Συνελήφθη από τους Αδιάφθορους της αστυνομίας μαζί με πέντε υπαλλήλους της υπηρεσίας και μια ακόμα συνάδελφό του, πολιτικό μηχανικό. Κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση που εισέπραττε χρήματα για να εκδίδει πλαστές οικοδομικές άδειες, να «τακτοποιεί» αυθαίρετες κατασκευές και να μειώνει πρόστιμα που είχαν επιβληθεί για πολεοδομικές παραβάσεις. Η ισχύς του ήταν τέτοια που φέρεται να ενέταξε στο κύκλωμα τον επικεφαλής της υπηρεσίας, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politismos/xaralampidoy-apoxwrise-apo-ti-boyli-meta-apo-anarmosto-sxolio
Υπό τη μορφή του κατεπείγοντος θα τεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, 27 Μαρτίου, η πρόταση νόμου για την εξαίρεση του καζίνο από τους περιορισμούς στη χρήση μετρητών σε συναλλαγές από 10.000 ευρώ και άνω, όπως αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politismos/paradothike-i-anastilomeni-ekklisia-tis-ag-paraskeyis-sto-kato-barwsi
Σε μια σεμνή τελετή, κατάμεστη από Βαρωσιώτες, Ε/κ και Τ/κ, παραδόθηκε σήμερα από την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσής της, η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στο Κάτω Βαρώσι.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/geek/geek-nea/i-texniti-noimosyni-anadiamorfwnei-to-organomeno-egklima
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις δυνατότητες του οργανωμένου εγκλήματος, από τη δημιουργία εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έως το ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, προειδοποίησε την Τρίτη η Europol, ενώ εξελίξεις σε τομείς όπως η κβαντική πληροφορική απειλούν να επιδεινώσουν την κατάσταση....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/giati-emeinan-sto-syrtari-ta-sxedia-pataxis-tis-diafthoras-stin-e-e
Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς στην Ε.Ε. Ωστόσο, τα μέλη του εξακολουθούν να διχάζονται σχετικά με το πώς θα πατάξουν σκοτεινές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες, αναφέρει το Politico....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katexomena-sti-diadromi-mayroy-xrimatos-anaferetai-toyrkiki-ypiresia
Σκόπιμα η «κυβέρνηση» δεν εφαρμόζει τον «νόμο» για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος που θεσπίστηκε τον Ιανουάριο του 2024, αλλά δεν τέθηκε σε ισχύ επειδή δεν έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, γράφει σήμερα η Μπουγκιούν Κίπρις υποστηρίζοντας ότι στα κατεχόμενα μέσω ηλεκτρονικών στοιχημάτων έχει δημιουργηθεί ένας «βρώμικος τροχός» με την αγορά ξενοδοχείων, εστιατορίων, ακινήτων και εταιρειών και το χρήμα ξεπλένεται και εισάγεται στο σύστημα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/sto-mikroskopio-tis-boylis-ta-metrita-sta-kazino
Πρόταση για εξαίρεση των καζίνο από τον περιορισμό συναλλαγών με μετρητά για ποσά άνω των 10.000 ευρώ τέθηκε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, κατόπιν πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, εξαιρουμένου του Βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-basilissa-tis-kokainis-synelifthi-sta-kanaria-nisia
Μία 33χρονη ινφλουένσερ από τη Σουηδία, γνωστή ως η «βασίλισσα της κοκαΐνης», συνελήφθη στα Κανάρια Νησιά για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, έπειτα από τέσσερα χρόνια που παρέμενε καταζητούμενη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/stis-ipa-o-antrioy-teit-meta-tin-arsi-taxidiotikis-apagoreysis
Ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του, Τρίσταν, προσγειώθηκαν στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, αφού οι ρουμανικές εισαγγελικές αρχές ήραν την ταξιδιωτική απαγόρευση που τους είχε επιβληθεί, ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος του διαδικτυακού influencer...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katexomena-o-aytokratoras-toy-tzogoy-kai-oi-xorigies-se-politikoys
Η δολοφονία του Χαλίλ Φάλγιαλι και του οδηγού του, Μουράτ Ντεμιρτάς, διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στον κατεχόμενο Άγιο Επίκτητο και έφερε μια σειρά γεγονότων και αποκαλύψεων που είχαν να κάνουν με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Με σημερινό του δημοσίευμα ο ΟCCRP αποκαλύπτει διάφορες πτυχές της ζωής του Τ/κ επιχειρηματία αλλά και των όσων ακολούθησαν της δολοφονίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/aplopoiisi-diadikasiwn-gia-elegxo-pep-apo-trapezes-zitoyn-boyleytes
Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών από τις τράπεζες για έλεγχο εξακρίβωσης των στοιχείων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ) και των συγγενών ανέδειξε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, η οποία συζήτησε αυτεπάγγελτα το θέμα την Τετάρτη....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/zitoyn-xalarosi-toy-trapezikoy-elegxoy-gia-pep
Την ανάγκη αναθεώρησης του πλαισίου στενού ελέγχου στον οποίο υπόκεινται τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ) και οι συγγενείς τους από τα τραπεζικά ιδρύματα, διότι με βάση τον Νόμο θεωρούνται υψηλού κινδύνου πελάτες τους, που είναι δυνατόν να εκθέσουν μία τράπεζα σε αυξημένους κινδύνους, βλέπει ομάδα βουλευτών. Ζητούν να ανοίξει η συζήτηση για εξέταση μίας νέας διαδικασίας, η οποία να είναι πιο πρακτική και εύχρηστη, για τους ίδιους και τους στενούς συγγενείς τους, αλλά χωρίς την ίδια ώρα να καταργείται ο μηχανισμός ελέγχου. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/tramp-gia-dasmoys-oi-amerikanoi-tha-ypoferoyn-alla-axizei-to-timima
Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε σήμερα το πρωί ότι οι δασμοί που επέβαλε χθες, προκαλώντας έναν εμπορικό πόλεμο, «ενδεχομένως» θα πληγώσουν τους Αμερικανούς, όμως αυτό «θα αξίζει το τίμημα»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/eleytheroi-oi-3-farmakopoioi-ti-katethese-giatros-gia-tis-syntages
Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις φαρμακοποιοί για το φερόμενο κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, ενώ στους άλλους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση επιβλήθηκαν κατά περίπτωση εγγυοδοσία 5.000 ευρώ, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/eleytheros-me-apagoreysi-exodoy-apo-ti-xwra-o-polyxronopoylos
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Αλλος Ανθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, η μητέρα του και ο γαμπρός του.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/den-exoyn-oloklirothei-oi-ereynes-gia-to-kykloma-xeplymatos
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, η οποία σημείωσε πως οι κυπριακές Αρχές συνεχίζουν να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, με τους ομολόγους τους.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xilwthike-kykloma-xeplymatos-me-egkefaloys-dyo-aderfia-sti-lemeso
Σημαντική συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, σε κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν πέραν των 20 υπόπτων, παγοποιήθηκαν κρυπτοομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν εκατομμύρια ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα τιμαλφή....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/thymata-sexoyalikis-ekmetalleysis-stin-kypro-gynaikes-apo-afriki
Θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης πέφτουν νεαρές γυναίκες και κορίτσια από αφρικανικές χώρες που φτάνουν και στην Κύπρο μέσω κατεχομένων, σύμφωνα με νέα έκθεση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο 2021 - 2022....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/goodlife/showbiz/melania-trump-lansarei-to-diko-tis-kryptonomisma
Η Melania Trump έκανε αίσθηση στην αγορά κρυπτονομισμάτων, λανσάροντας το δικό της κρυπτονόμισμα, το $MELANIA, μόλις μια ημέρα πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της, Donald Trump, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη κυκλοφορία του $Trump, του επίσημου κρυπτονομίσματος που παρουσίασε ο εκλεγμένος πρόεδρος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ta-tria-dwra-ton-ipa-stin-kypro-kai-i-xroniki-stigmi
Σε ένα επιπλέον βήμα προχωρά η διμερής στρατηγική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ, μετά την προεδρική διακήρυξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα προγράμματα «Foreign Military Sales» (FMS), «Excess Defense Articles» (EDA) και «Title 10 security assistance program». Τα δύο πρώτα είναι καθαρά εξοπλιστικού χαρακτήρα, ενώ το τρίτο είναι πρόγραμμα ειδικού σκοπού, παρέχοντας εκπαίδευση και υλικό, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Την εξέλιξη αυτή, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, την περίμενε εδώ και μέρες η Λευκωσία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/i-mystiki-synantisi-tis-astynomikoy-me-ton-egkefalo-binteo
Νέα στοιχεία και ντοκουμέντα έρχονται στο «φως» από τη δράση της αστυνομικού της ΕΛ.ΑΣ. και τις συναντήσεις της με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος προστασίας, που πουλούσε «ασφάλεια» σε χαρτοπαικτικές λέσχες και οίκους ανοχής.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/episkepseis-gnostoy-ithopoioy-sto-arxigeio-toy-kyklwmatos-prostasias
Γνωστός Ελληνας ηθοποιός φέρεται να ήταν μέλος Δ.Σ. μιας εκ των 61 εταιρειών που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα το οποίο προσέφερε «προστασία» σε οίκους ανοχής για να παίρνει τον ΦΠΑ με μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές, χωρίς ωστόσο να τον αποδίδει στην εφορία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-me-apodoxi-tis-anapompis-perase-i-orofi-ton-€10-000
Μετά από την αφαίρεση από τον νόμο της αναφοράς σε σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό, καθώς η εφαρμογή του τον Ιούλιο του 2027 ήταν ο λόγος της αναπομπής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τη Δευτέρα σε έκτακτη συνεδρία την τροπολογία αυτή, για να τεθεί σε άμεση ισχύ ο καθολικός περιορισμός των συναλλαγών σε μετρητά στις €10.000. Στόχος της πρότασης νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Δημήτρη Δημητρίου, είναι να τεθεί όριο στις συναλλαγές μεγάλων ποσών σε ρευστά διαθέσιμα, έναντι αγαθών και υπηρεσιών, για προστασία από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/anapemfthike-o-nomos-gia-to-xeplyma-synedriazei-ektaktos-i-boyli
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 5 Δεκεμβρίου, ώστε να τεθεί όριο στις συναλλαγές μεγάλων ποσών σε ρευστά διαθέσιμα, έναντι αγαθών και υπηρεσιών, για προστασία από παράνομες δραστηριότητες.
...
