Kathimerini.gr
Σε τουλάχιστον 40 απάτες σε Ελλάδα και Κύπρο εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν πολύμηνης έρευνας.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος διέπρατταν απάτες επενδυτικού χαρακτήρα, με τις μεθόδους «Investment fraud» και «Forex fraud», στο πλαίσιο των οποίων παρίσταναν ψευδώς ότι εκπροσωπούν επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Επειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αιτωλοακαρνανίας, συνελήφθησαν πέντε «βασικά» μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο αρχηγικό. Πρόκειται για πέντε ημεδαπούς και συγκεκριμένα τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα.
Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν χρήματα (σε ευρώ και λεκ Αλβανίας), οχήματα, πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών και τραπεζικών καρτών, σφραγίδες εμπλεκόμενων εταιρειών κ.ά.
Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα, ενώ η λεία που αποκόμισε το κύκλωμα από τη διάπραξη τουλάχιστον 40 περιπτώσεων απάτης, υπερβαίνει το 1,1 εκατ. ευρώ.
Οι έρευνες
Οι έρευνες για την αποδόμηση της οργάνωσης, ξεκίνησαν όταν, το διάστημα από 30 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2023, άγνωστοι δράστες, παριστάνοντας τους εκπροσώπους δήθεν επενδυτικής εταιρείας, εξαπάτησαν δύο άτομα σε περιοχές της Λαμίας και κατάφεραν να τους αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 75.404 ευρώ.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης των υποθέσεων, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) της Europol, συνέλεξε και αξιοποίησε στοιχεία, βάσει των οποίων διακριβώθηκαν η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Οπως προέκυψε, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, συγκροτήθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία ανέπτυξε το εγκληματικό της δίκτυο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με βασικό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, τουλάχιστον μέσω της τέλεσης απατών, με τις εξειδικευμένες μεθόδους «FOREX» και «Investment Fraud», αλλά και υπό το πρόσχημα επιστροφής απολεσθέντων επενδυτικών κεφαλαίων.
Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα
Σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος είχαν ως σκοπό την κατ’ εξακολούθηση τέλεση των κακουργημάτων της πλαστογραφίας, απάτης, έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους, πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα – επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και πλατφόρμες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Ακολούθως, με την κατάρτιση και χρήση πλαστών εγγραφών, υπεξαχθέντων ταυτοποιητικών εγγράφων άλλων θυμάτων, παραποιημένων – νοθευμένων στιγμιότυπων οθόνης, στα οποία απεικονίζονταν ψευδή υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, έπειθαν τα θύματα – «επενδυτές» να αποστείλουν φωτογραφίες των ταυτοποιητικών εγγράφων τους και να εγκαταστήσουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα κινητά τους, εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης.
Κατά το τελικό στάδιο της απάτης, τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας πλέον αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων, πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα τη ζημίωση των θυμάτων τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να καρπωθούν νομιμοποιημένο το παράνομο οικονομικό όφελος, προέβαιναν μεταξύ άλλων σε ίδρυση εταιρειών, κυρίως στον επισιτιστικό και κατασκευαστικό κλάδο, εκδίδοντας από αυτές, φορολογικά παραστατικά για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές.
Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.
Οπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Οκτώβριο του 2022 έως την 25-02-2025, ενέχονται σε τουλάχιστον 40 περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων 38 στην Ελλάδα και δύο στην Κύπρο, αποκομίζοντας το συνολικό ποσό των 1.135.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συντονισμένης και ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, κατέστη δυνατή η σύλληψη των πέντε μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 16 μέλη της, εκ των οποίων 11 αλλοδαποί και 5 ημεδαποί.
Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, οχήματα και άλλους χώρους, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- το χρηματικό ποσό των 2.180 ευρώ,
- το χρηματικό ποσό των 2.200 λεκ Αλβανίας,
- 13 σφραγίδες εμπλεκόμενων εταιρειών,
- 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- 20 κινητά τηλέφωνα και 45 κάρτες SIM,
- 5 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB),
- 12 κάρτες τραπεζών και 2 τραπεζικές επιταγές,
- τερματικό POS και ρολόι χειρός,
- τέσσερα αυτοκίνητα.
Ενημερώθηκε επίσης η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προέβη σε ενέργειες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, των εμπλεκομένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση υποθέσεων απάτης, με εμπλεκόμενα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και σε δύο ακόμη χώρες της Ευρώπης.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
